PDF《湖南艾华集团股份有限公司》

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照,对扰乱会议的正常秩 序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为,会议工作人 员有权予以制止,并及时报有关部门处理. 6-4-6 湖南艾华集团股份有限公司 2014年年度股东大会会议议程

一、签到、宣布会议开始

1、 与会人员签到, 领取会议资料;

股东及股东代理人同时提交身份证明材料 (授 权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》;

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况;

3、推选现场会议的计票人、监票人;

4、董事会秘书宣读大会会议要求.

二、会议议案

1、宣读议案一:《2014年度董事会工作报告》;

2、宣读议案二:《2014年度独立董事履职报告》;

3、 宣读议案三:《2014年度财务决算报告》;

4、 宣读议案四:《关于2015年度银行授信及授权的议案》;

5、 宣读议案五:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;

6、 宣读议案六:《2014年度监事会工作报告》.

三、审议表决

1、针对股东大会审议的议案,对股东代表提问进行的回答;

2、大会对上述议案进行审议并投票表决;

3、 计票、监票.

四、宣布现场会议结果

1、 董事长宣读现场会议结果.

五、等待网络投票结果 6-4-7

1、董事长宣布现场会议休会;

2、 汇总现场会议和网络投票表决情况.

六、宣布决议和法律意见

1、董事长宣读本次股东大会决议;

2、律师发表本次股东大会的法律意见;

3、签署会议决议和会议记录;

4、主持人宣布会议结束. 6-4-8 议案一: 湖南艾华集团股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

2014 年,面对复杂的竞争环境,公司积极调整产品策略和销售 策略,科学谋划、准确把握市场脉搏,充分发挥公司技术、规模和品 牌优势, 取得了令人较为满意的成绩. 全年实现销售收入 11.73 亿元、 同比增长 11.31%,实现净利润 1.82 亿元、同比增长 11.37%.

一、

2014 年的主要工作

1、抓重点突破,战略布局呈现新气象.2014 年,公司持续巩固 节能照明市场,积极抢抓 LED 市场发展机遇,坚定捍卫公司在照明市 场的领导地位.同时,大力攻克工业类市场,与多家工业类客户的战 略合作伙伴关系得到深化发展.

2、抓重点跟进,科技创新工作取得新突破.2014 年,公司被工 信部认定为 国家技术创新示范企业 ,并与中南大学合作成立博士 后科研流动站协作研发中心,将科研创新提上了新高度.贴片式中高 压长寿命铝电解电容器系列产品,成功申报 湖南省技术创新产品 .

3、抓基点巩固,品质管理迈上新台阶.2014 年,公司持续完善 可靠性的追溯改善体系,产品检测能力持续提升.实施以 QA 为主的 质量工作考核办法,加强对重点工序品质管理,全员品质意识大幅提 升,有效杜绝了重大品质事件的发生.

4、抓难点落实,精细化管理取得新进展.2014 年,公司深入推 进精细化管理工作,开展全员降本增效行动,各项成本费用占比不断 6-4-9 下降.

5、抓支点推动,人才建设焕然一新.2014 年,公司加大人才引 进力度,员工队伍逐步优化.公司还成立了艾华学院,加强中层、基 层管理人员的培训学习.

6、抓亮点呈现,企业文化建设开创新局面.2014 年,公司每月 开展多种文体活动,全体员工积极参与,大幅提升了员工的幸福感和 归属感.