PDF《湖南艾华集团股份有限公司》

二、

2014 年度董事会工作开展情况

2014 年董事会先后主持召开年度股东大会

1 次, 临时股东大会

4 次,召开董事会

7 次,对公司上市申报、年度财务报告、利润分配等 重大事项进行了审议. 各位董事恪尽职守,严格按照《公司法》 、 《公司章程》及《董事 会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责,督促、检查经营管 理层贯彻执行股东会、董事会所做的各项决策,确保了公司经营管理 工作的合规、有序、稳健开展. 独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易发表了专业意见, 做出了客观、公正的判断,为公司重大决策提出了建设性意见,提高 了决策的科学性和客观性.

2014 年3月18 日,公司

2013 年度股东大会审议通过,以2013 年12 月31 日公司总股本 15,000 万股为基数,向全体股东按每

10 股 派发现金股利

3 元(........