PDF《沈阳商业城股份有限公司与沈阳茂业置业有限公司》

不会损害公司及 公司股东利益.

五、该关联交易应当履行的审议程序

2016 年5月18 日, 公司召开六届十二次董事会,会议审议通过了《商业城与沈阳 茂业置业有限公司金廊分公司、 沈阳茂业时代置业有限公司茂业百货铁西分公司签署关 于使用购物卡的日常关联交易协议的议案》 .董事会就上述关联交易表决时,公司

3 位 关联董事钟鹏翼先生、王斌先生、陈哲元先生回避表决,其他

6 位非关联董事就上述关 联交易进行了表决,表决结果为:同意

6 票,反对

0 票;

弃权

0 票. 独立董事发表独立意见:在进行事前审核后,此次关联交易符合公司实际情况,为 促进公司发展,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,鉴于此我们同 意本次关联交易事项.

六、关联交易协议的签署情况 本次交易公司与关联方签署了《关于使用购物卡的日常关联交易协议》 ,本协议经 甲乙双方签字盖章后成立,自公司六届十二次董事会审议通过之日起生效.

七、公告附件

(一)经独立董事事前认可的意见

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)六届十二次董事会决议

(四)关于使用购物卡的日常关联交易协议 特此公告. 沈阳商业城股份有限公司董事会

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