PDF《江苏香如生物科技股份有限公司》

公告编号:2018-003

1 证券代码:839241 证券简称:香如生物 主办券商:中信建投 江苏香如生物科技股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据公司

2017 年度关联交易实际执行情况, 公司对

2018 年度 的日常性关联交易情况进行预计,具体内容如下:

1、2018 年度,根据公司经营需要,公司拟向银行或非金融机构 融资(包含但不限于借款、保理、发票贷等),(1)公司关联方徐 相如先生、徐淮如先生、徐嘉跃先生、徐文婷女士、徐白如女士、惠 鸿女士、惠燕女士、严振先生、连云港品香食用菌技术服务合伙企业 (有限合伙) 及上述关联主体的近亲属作为公司关联方自愿为公司及 子公司江苏淮香食用菌有限公司、 江苏清香生物科技有限公司提供关 联担保(包含但不限于房产抵押、股权质押、保证担保等)(2)公 司及子公司江苏淮香食用菌有限公司、 江苏清香生物科技有限公司之 间互相关联担保 (包含但不限于房产抵押、 股权质押、 保证担保等) .

预计发生总金额不超过

1 亿元.在预计金额范围内,签署相关协议. 具体条款以签订的最终合同为准.

2、关联方徐相如、徐淮如拟向公司(含子公司)提供借款,预 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-003

2 计金额不超过

1500 万,在预计金额范围内,签署相关协议,具体条 款以签订的最终合同为准,上述借款不向公司收取利息.

(二)关联方关系概述 公司的实际控制人为徐相如、徐淮如、惠鸿与徐嘉跃. 徐相如为公司董事长、总经理,直接持有公司 52.91%的股份, 间接持有公司 2.20%的股份,系公司控股股东. 惠鸿持有公司 2.65%的股份,系公司控股股东徐相如之妻. 徐嘉跃为公司董事,持有公司 17.64%的股份,系徐相如、惠鸿 夫妇之子. 徐淮如为公司董事,持有公司 8.82%的股份,系公司控股股东徐 相如胞哥. 徐文婷持有公司 0.88%的股份,系公司控股股东徐相如侄女. 徐白如持有公司 0.88%的股份,系公司控股股东徐相如胞姐. 惠燕持有公司 0.88%的股份,系公司实际控制人之一惠鸿胞妹. 连云港品香食用菌技术服务合伙企业(有限合伙)系徐相如及惠 鸿夫妇投资设立的持股平台,持有公司 3.53%的股份. 严振持有公司 0.00%的股份,系公司董事会秘书. 江苏淮香食用菌有限公司、 江苏清香生物科技有限公司是公司全 资子公司.

(三)表决和审议情况

2018 年1月24 日,公司第一届董事会第十四次会议审议了《关 于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》,表决结果:同意

4 票, 公告编号:2018-003

3 反对

0 票, 弃权

0 票, 关联董事徐相如、 徐淮如、 徐嘉跃回避表决. 相关议案尚需提交股东大会审议通过.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需要经有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 徐相如 江苏省苏州市虎 丘区汾湖路

199 号4幢703 室--惠鸿 江苏省苏州市虎 丘区汾湖路

199 号4幢703 室--徐嘉跃 江苏省苏州市虎 丘区汾湖路