PDF《江苏香如生物科技股份有限公司》

199 号4幢703 室--徐淮如 江苏省淮安市清 河区淮海北路

84 号三区

1 幢603 室--徐文婷 北京市海淀区唐 家岭路

1 号院

1 号楼1单元

401 号--徐白如 江苏省灌南县新 安镇英雄南路 13-1 号--惠燕 江苏省灌南县新 安镇新港南路 45-1 号--连云港品香食用菌技术 服务合伙企业(有限合 伙) 江苏省灌南县人 民中路北侧新天 地商业广场二期 1#2-206 号 有限合伙 惠鸿 江苏淮香食用菌有限公 司 江苏省淮安市清 江浦区小康路

8 号 有限公司 徐相如 江苏清香生物科技有限 公司 江苏省灌南县新 安镇(现代农业示 范区) 有限公司 徐相如 公告编号:2018-003

4 严振 江苏省灌南县人 民西路新天地商 业广场

4 号楼

2 单元1002 室--

(二)关联关系 公司的实际控制人为徐相如、徐淮如、惠鸿与徐嘉跃. 徐相如董事长、总经理,直接持有公司 52.91%的股份,间接持 有公司 2.20%的股份,系公司控股股东. 惠鸿持有公司 2.65%的股份,系公司控股股东徐相如之妻. 徐嘉跃为公司董事,持有公司 17.64%的股份,系公司控股股东 徐相如、惠鸿夫妇之子. 徐淮如为公司董事,持有公司 8.82%的股份,系公司控股股东徐 相如胞哥. 徐文婷持有公司 0.88%的股份,系公司控股股东徐相如侄女. 徐白如持有公司 0.88%的股份,系公司控股股东徐相如胞姐. 惠燕持有公司 0.88%的股份,系公司实际控制人之一惠鸿胞妹. 连云港品香食用菌技术服务合伙企业(有限合伙)系徐相如及惠 鸿夫妇投资设立的持股平台,持有公司 3.53%的股份. 严振持有公司 0.00%的股份,系公司董事会秘书. 江苏淮香食用菌有限公司、 江苏清香生物科技有限公司是公司全 资子公司.

三、交易协议的主要内容 根据公司

2017 年度关联交易实际执行情况, 公司对

2018 年度 的日常性关联交易情况进行预计,具体内容如下: 公告编号:2018-003

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1、2018 年度,根据公司经营需要,公司拟向银行或非金融机构 融资(包含但不限于借款、保理、发票贷等),(1)公司关联方徐 相如先生、徐淮如先生、徐嘉跃先生、徐文婷女士、徐白如女士、惠 鸿女士、惠燕女士、严振先生、连云港品香食用菌技术服务合伙企业 (有限合伙) 及上述关联主体的近亲属作为关联方自愿为公司及子公 司江苏淮香食用菌有限公司、 江苏清香生物科技有限公司提供关联担 保(包含但不限于资产抵押、股权质押、保证担保等)(2)公司及 子公司江苏淮香食用菌有限公司、 江苏清香生物科技有限公司之间互 相关联担保(包含但不限于房产抵押、股权质押、保证担保等).预 计发生总金额不超过

1 亿元.在预计金额范围内,签署相关协议. 具体条款以签订的最终合同为准.

2、关联方徐相如、徐淮如拟向公司(含子公司)提供借款,预 计金额不超过

1500 万,在预计金额范围内,签署相关协议.具体条 款以签订的最终合同为准,上述借款不向公司收取利息.

3、 公司全资子公司江苏淮香食用菌有限公司拟向公司控股股东、 董事徐淮如借款

500 万元人民币,借款期限为一年,本次借款徐淮如 不收取利息.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联方给公司借款提供的担保及借款不向公司收取任何费 用.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响 公告编号:2018-003