PDF《永艺家具股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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138 公司代码:603600 公司简称:永艺股份 永艺家具股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张加勇、 主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人 (会计主管人员) 吕成声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计,2015 年公司母公司实现净利润 67,385,399.48 元,提取 10%法定 公积金 6,738,539.95 元,加上上年度未分配利润 599,791.12 元,可分配利润为 61,246,650.65 元.以公司

2015 年末总股本 10,000 万股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 5.00 元(含税),共计派发现金红利 50,000,000.00 元,尚余 11,246,650.65 元转入下年度分配.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、重大风险提示 详细情况见本年度报告

第四节 管理层讨论与分析 ―― 公司关于公司未来发展的讨论与 分析 ―― 可能面对的风险 .

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138 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.9

第四节 管理层讨论与分析.14

第五节 重要事项.32

第六节 普通股股份变动及股东情况.45

第七节 优先股相关情况.51

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52

第九节 公司治理.59

第十节 公司债券相关情况.62 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.138

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指www.sse.com.cn 公司、永艺家具、 永艺股份、母公司 指 永艺家具股份有限公司 永艺有限 指 浙江永艺家具有限公司,本公司前身 安吉永艺 指 安吉永艺家具有限公司, 本公司前身浙江永艺家具有限公司的 原名称 永艺控股 指 永艺控股有限公司,本公司控股股东 尚诚永盛 指 安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司,本公司第二大股东 永艺椅业 指 浙江永艺椅业有限公司,本公司子公司 上工永艺 指 安吉上工永艺五金制造有限公司,本公司子公司 永艺贸易 指 安吉永艺家具贸易有限公司,本公司子公司 永艺索菲 指 安吉永艺索菲家具有限公司,本公司子公司 永艺尚品 指 安吉永艺尚品家具有限公司,本公司子公司 永艺香港 指 永艺国际(香港)有限公司,本公司子公司 莫克斯 指 莫克斯投资有限公司,永艺香港子公司 安吉交银村镇银行 指 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司,本公司参股公司 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 永艺家具股份有限公司章程 ODM 指 制造厂商除了制造加工外,增加了设计环节,即接受品牌厂商 的委托,按其技术要求承担部分设计任务,生产制造产品并销 售给品牌商的业务模式 OBM 指 制造商拥有自主品牌、自主设计产品,并自主制造产品,拥有 完整业务链的业务模式 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2015 年1月1日至