PDF《江苏常宝钢管股份有限公司 关于拟变更部分募集资金投资项目...》

证券代码:002478 证券简称:常宝股份 公告编号:2012-037 江苏常宝钢管股份有限公司 关于拟变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

重要提示:

1、原投资项目名称:SUPER304H 高压锅炉管项目.

2、新投资项目名称:高端油井管加工线工程

3、新项目投资总额:15,959.77 万元

4、改变募集资金投向的总额:15,365.29 万元

一、变更募集资金投资项目情况概述

(一)实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138 号文《关于核准江苏常宝 钢管股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,江苏常宝钢管股份有限公司 (以下简称 公司 或 常宝股份 )获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)6,950 万股,每股面值为人民币

1 元,每股发行价为人民币 16.78 元,募集的 资金总额为 1,166,210,000 元, 扣除发行费用人民币 61,799,400 元,募集的资金 净额为人民币 1,104,410,600 元,其中募集资金 773,816,000 元,超募资金 330,594,600 元.上述募集资金到位情况已经由江苏公正天业会计师事务所有限 公司审验,并出具苏公 W[2010]B090 号《验资报告》 .

(二)募集资金使用计划

1、电站锅炉用高压加热器 U 型管项目 该项目计划投资 20,297.11 万元,其中募集资金投资 17,198.32 万元,项目 设计产能:年产

7000 吨电站锅炉用高压加热器 U 型管.

2、SUPER304H 高压锅炉管项目 该项目计划投资 15,703.27 万元,其中募集资金投资 11,305.83 万元,项目 设计产能:年产

2000 吨SUPER304H 高压锅炉管.

3、CPE 项目 该项目计划投资 42,016.64 万元,其中募集资金投资 35,601.90 万元,项目 设计产能:年产

48000 吨超长高压锅炉管、年产

30000 吨高钢级高压锅炉管、年产22000 吨高钢级油管. 上述募投项目合计投资额 78,017.02 万元,其中承诺募集资金投资总额 66,106.06 万元.

(三)募集资金实际使用情况 截止

2012 年8月31 日,公司募集资金实际使用情况如下: 承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投资总额 截止

2012 年8月31 日募 集资金实际使用金额 ERW660 焊管 11,275.54 11,275.54 CPE 项目 35,601.9 6,823.50 电站锅炉用高压加热器 U 型管项目 17,198.32 9,233.93 SUPER304H 高压锅炉管项目 13,305.83 0.00 承诺投资项目小计 77,381.6 27,332.97 补充流动资金 31,000 31,000 超募资金投向小计 31,000 31,000 合计 108,381.6 58,332.97

(四)拟变更部分募集资金投向的具体方案

1、停止使用募集资金建设 SUPER304H 高压锅炉管项目 截止

2012 年8月31 日,公司尚未对该项目投入募集资金. 经公司第二届董事会第十九次会议审议通过, 公司决定停止使用募集资金投 资建设该项目.该项目剩余募集资金 13,305.83 万元,将全部用于新项目建设.

2、新募投项目对母公司石油油管设备进行技术改造,提升高端加工线能力 公司高端油井管加工线工程项目总投资额 15,959.77 万元,公司计划将 SUPER304H 高压锅炉管项目剩余募集资金 13,305.83 万元及剩余超募资金 2,059.46 万元全部用于该项目建设,剩余不足部分由公司自筹. 该项目是在原有设备基础上,提升高端加工线的生产能力.包括:新增 8.5 万吨非 API 油管热处理生产线和

4 万吨成品管车丝线(其中