PDF《江苏常宝钢管股份有限公司 关于拟变更部分募集资金投资项目...》

(二)实施项目的风险性因素及公司应对措施

1、市场风险 (1)国内市场由于需求减少,供应增加,造成行业竞争激烈,新建项目的 产品市场销售不畅;

(2)国际市场受 双反 等因素影响,不能大幅度出口. 应对措施: (1)新增产能基本都是生产非API的高端产品,有着较高的技术 和工艺壁垒,部分产品有专利保护,市场竞争程度比API标准产品低;

(2)常宝 股份国际、国内二个市场的网络建设十分健全,市场地位领先,品质优良,具有 较高的知名度;

(3)国际上一般对普通油井管进行 双反 ,很多高端油井管 产品并不在 双反 之列.

2、原材料成本大幅度上升的风险 应对措施:(1)常宝股份对原材料采购有较强的控制能力,和国内一批知 名管坯企业长期保持战略合作伙伴关系;

(2)高端油井管产品具有技术壁垒且 有专利保护,具有较强的议价能力,可以一定程度上转嫁原材料上涨的风险.

3、技术改造和研发风险 应对措施:(1)公司已有20多年专业生产无缝钢管历史,对无缝管生产工 艺和装备有着长期、丰富的经验,本次改造方案经过严密的专家论证,聘请了中 冶东方技术工程有限公司进行独立的市场调研和可行性论证.

五、项目审批情况

2012 年9月10 日, 该项目通过了常州市戚墅堰区经济和信息化局项目备案, 备案号:3204051203737.

六、董事会意见 公司董事会经审议后认为: 停止以募集资金投入原 SUPER304H 高压锅炉管 募投项目并将剩余募集资金投入新项目符合公司战略发展的需要, 能够有效地规 避由于不可抗拒的外部环境变化给公司募投项目建设带来的风险, 有利于提升公 司未来的盈利水平,有利于公司长期的发展并给广大投资者以更稳定的利益回 报.董事会同意本次公司变更募投项目的行为.

七、独立董事意见 公司独立董事经审议后认为:本次募投项目变更,符合公司长远发展战略. 有利于增强公司持续盈利能力,抗风险能力,符合全体股东利益.公司董事会审 议本次变更募投项目的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有发现损 害公司股东特别是中小股东利益的情形, 我们同意公司本次变更部分募投项目的 行为.

八、监事会意见 公司监事会经审议后认为:上述方案符合维护公司发展利益的需要,符合维 护全体股东利益的需要, 内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》等相关法规的规定,有利于提高公司的整体盈利能力,不存在损害股东利益 的情况,监事会同意公司本次变更部分募投项目的行为.

九、保荐机构意见 公司的保荐机构中国中投证券有限责任公司经审核后认为: 常宝股份本次募 投项目变更,符合公司长远发展战略.有利于增强公司持续盈利能力,抗风险能 力,符合全体股东利益.本次变更募投项目已经过相关部门备案,并经公司董事 会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,该事 项符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指........