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江苏扬农化工股份有限公司 二一四年年度股东大会 会议资料 二一五年五月八日 江苏扬农化工股份有限公司 二一四年年度股东大会会议资料 二一四年年度股东大会议程 会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间为:2015年5月8日 下午13:30 网络投票起止时间:自2015年5月8日至2015年5月8日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点:扬州新世纪大酒店 扬州市维扬路101号 主持人:董事长程晓曦先生 议程:

一、向大会报告议案

二、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况

三、审议议案并表决

四、统计表决票

五、宣读本次股东大会决议

六、宣读法律意见书

七、签署股东大会决议及会议记录 江苏扬农化工股份有限公司 二一四年年度股东大会会议资料 目录

一、二一四年董事会报告.

1

二、二一四年监事会报告.12

三、二一四年财务决算报告.14

四、二一四年度利润分配方案.16

五、关于实施重大项目投资并对控股子公司增资的议案

17

六、关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的 关联交易议案.19

七、关于聘请二一五年度审计机构的议案

24

八、关于修改《公司章程》的议案.25 独立董事

2014 年度述职报告.26 江苏扬农化工股份有限公司 二一四年年度股东大会会议资料

1 二一四年年度股东大会会议资料之一 江苏扬农化工股份有限公司 二一四年董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,我国经济进入换档调整期,制造业在经济下行趋势中普显艰难, 农药行业遭遇市场需求持续下降、安全环保压力倍增、经营成本不断上升的严峻 挑战.一年来,公司上下牢牢抓住经济运行、新区建设两条主线,直面挑战,奋 发进取,在困难的局面下,企业总体保持了稳中向好的良好态势.如东新区优嘉 公司的成功投产,为公司后续发展奠定了新基础,开拓了新空间.2014 年公司 卫药销售结构优化,农药市场稳中有升,外贸出口难中求进,共完成营业收入 28.20 亿元,同比下降 6.13%,实现净利润 4.55 亿元,同比增长 20.42%.

2014 年,公司全力加快如东优嘉公司的建设步伐,完成固定资产投资 4.98 亿元,新建

5000 吨/年麦草畏、800 吨/年联苯、600 吨/年氟啶胺、1500 吨/年 贲酯等

4 幢主体厂房, 同步完成辅助公用设施建设, 并新建办公楼、 分析实验楼、 食堂各

1 幢,实现当年开工、当年建成、当年投产,全面完成预定目标.公司与 如东经济开发区签订后续

350 亩土地的供地协议, 为股份公司可持续发展奠定了 坚实基础.

2014 年,公司围绕如东一期项目,实施系列技术改进,从提高如东项目生 产工艺的清洁化、先进性出发,先后对麦草畏、联苯、氟啶胺等工序开展了大量 而富有成效的技术改进;

围绕后续建设项目,开展了清洁生产工艺优化;

围绕市 场需求,抓好新品开发,开发了

4 个新品,优化了

2 个产品合成工艺,开展了系 列产品的工艺改进;

在制剂研发方面,完成了苯油更换溶剂中试,1 个新品完成 大生产调试,5 个产品完成配方调整和工艺优化,8 个产品完成小试开发;