PDF《山东鲁阳股份有限公司》

2008 年度审计机构.另外,董 事会薪酬与考核委员会根据山东天恒信有限责任会计师事务所审计工作量, 对照 其他上市公司的收费情况,拟定

2008 年度财务审计报酬

30 万元. 以上议案提请股东大会审议.

9 议案八: 关于公司2008年度贷款额度授权的议案 根据公司

2007 年度生产经营情况和各家银行对公司的授信额度,拟提请在 股东大会授权的额度范围内,授权公司经营管理层在

2008 年度具体办理公司贷 款事宜,贷款额度不超过

2 亿元. 以上议案提请股东大会审议.

10 议案九: 关于董事会换届的议案 公司第五届董事会将于

2008 年4月1日任期届满.为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会须进行换届 选举,拟提名如下第六届董事会董事及独立董事候选人: 董事:鹿成滨、高俊昌、盛新太、毕研海、鹿成洪、王爱明 独立董事:崔之开、朱清滨、战颖 公司第六届董事会董事候选人选举将采用累计投票制. 附:候选人简历 鹿成滨先生:中国国籍,无境外居留权,1959 年3月生,男,中共党员, 本科学历,高级经济师职称,历任沂源节能材料厂厂长,现任本公司董事长、总 经理,中国绝热隔音材料协会第四届理事会副会长. 鹿成滨先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责, 与本公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系. 高俊昌先生:中国国籍,无境外居留权,1965 年10 月生,男,中共党员, 大专学历,工程师职称,历任沂源节能材料厂生产科长、副厂长,现任本公司董 事、副总经理,上海鲁阳耐火纤维有限公司董事. 高俊昌先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责, 与本公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系. 盛新太先生:中国国籍,无境外居留权,1966 年12 月生,男,中共党员, 本科学历,高级经济师职称,历任沂源节能材料厂副厂长,现任本公司董事、副 总经理,青岛赛顿陶瓷纤维有限公司董事,沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司 董事. 盛新太先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责, 与本公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系. 鹿成洪先生:中国国籍,无境外居留权,1964 年1月生,男,中共党员, 大专学历,工程师职称,历任沂源节能材料厂设备动力科副科长、科长、制造部

11 经理,现任本公司董事、副总经理. 鹿成洪先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责, 与本公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系. 毕研海先生:中国国籍,无境外居留权,1962 年11 月生,男,中共党员, 大专学历,工程师职称,历任沂源节能材料厂销售科长、副厂长,山东鲁阳股份 有限公司副总经理.现任山东鲁阳股份有限公司董事、党委副书记,上海鲁阳耐 火纤维有限公司董事、青岛赛顿陶瓷纤维有限公司监事. 毕研海先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责, 与本公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系. 王爱明先生:中国国籍,无境外居留权,1958 年12 月生,男,中共党员, 本科学历,律师,历任沂源县南麻镇土门中学教师,山东隆祥律师事务所副主任 律师,现任山东多博仕律师事务所主任律师,本公司董事. 王爱明先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责, 与本公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系. 崔之开先生:中国国籍,无境外居留权,1935 年11 月生,男,本科学历, 教授级高工,享受国务院特殊津贴.曾获国家科学技术进步奖、国家优秀工程设 计奖、冶金部、安徽省、山东省、江苏省科学技术进步奖、冶金部优秀设计工程 奖、安徽省劳动模范、马鞍山市劳动模范、马鞍山市优秀专家等荣誉称号.曾先 后工作于北京钢铁学院、马鞍山钢铁设计院,现为中国绝热隔音材料协会专家组 成员、本公司独立董事. 崔之开先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责, 与本公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系. 朱清滨先生:中国国籍,无境外居留权,1965 年3月生,男,本科学历, 高级会计师职称,中国注册会计师,中国资产评估师,中国注册税务师,曾任山 东冶金机械厂财务处副处长,山东博会有限责任会计师事务所审计部主任,山东 乾聚有限责任会计师事务所董事长助理等职, 现任上海上会会计师事务所副主任 会计师兼山东分所主任,公司独立董事. 朱清滨先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责, 与本公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系. 战颖女士,中国国籍,无境外居留权,1971 年12 月生,女,本科学历,博12 士学位,曾任深圳沪春企业集团投资部总经理,湘财证券北京投行部副总经理, 北京佛恩斯国际经济研究所所长,现就职于清华大学,现为本公司独立董事. 战颖女士从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责, 与本公司控 股股东及实际控制人不存在关联关系. 以上议案提请股东大会审议.