PDF《山东鲁阳股份有限公司》

13 议案十: 关于董事会专门委员会的议案 根据《上市公司治理准则》及其他相关规定,为进一步做到科学治理、规范 公司经营运作,公司拟设立第六届董事会专门委员会.根据中国证监会有关规定 并结合公司实际情况,经公司董事长提名,各专门委员会组成情况如下: (1)、战略委员会:由五人组成,主任委员(召集人):董事鹿成滨;

委员: 董事高俊昌、董事盛新太、董事鹿成洪、董事崔之开. (2)、审计委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事朱清滨;

委员:董事盛新太、独立董事战颖. (3)、提名委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事崔之开;

委员:独立董事朱清滨、董事毕研海. (4)、薪酬和考核委员会:由三人组成,主任委员(召集人) :独立董事战 颖;

委员:独立董事崔之开、董事王爱明. 公司第六届董事、独立董事候选人选举将采用累计投票制. 以上议案提请股东大会审议.

14 议案十一: 关于监事会换届的议案 公司第五届监事会将于

2008 年4月1日任期届满.为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会须进行换届 选举,拟提名如下第六届监事会监事候选人: 杜兆峰先生、鹿梅军先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,公司 职工代表大会选举张成田先生为公司第六届监事会职工代表监事. 公司第六届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累计投票制. 附:候选人简历 张成田先生,中国国籍,无境外居留权,1957年12月生,男,中共党员,大 专学历,工程师职称,历任沂源节能材料厂副厂长,本公司总工程师.现任本公 司监事会主席、工会主席. 张成田先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责, 与本公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系. 杜兆峰先生,中国国籍,无境外居留权,1955年8月生,男,中共党员,大 专学历,会计师职称,历任本公司财务部经理、总会计师,现任本公司监事、清 欠办公室主任. 杜兆峰先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责, 与本公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系. 鹿梅军先生,中国国籍,无境外居留权,1966年10月生,男,中共党员,本 科学历,政工师职称,历任沂源县南麻镇地毯厂车间主任,沂源节能材料厂办公 室主任,本公司总经理办公室主任、人事部经理.现任本公司监事. 鹿梅军先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责, 与本公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系. 以上议案提请股东大会审议.

15 议案十二: 关于公司董事、监事报酬的议案 根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对公司董事、 监事的报酬拟定如下: 各董事、监事的报酬按年薪

6 万元执行,内部董事、监事有行政兼职的,按 就高不就低的原则执行. 公司董事长年薪根据公司每年经营业绩确定, 其年薪由基薪和年度利润奖罚 额两部分组成.即: 年薪总额=基薪+年度利润奖罚额 其中:

1、基薪为

20 万元/年;

2、年度利润奖罚额 (1)当年度实现利润总额超过去年实际完成额时,按当年利润总额的 5‰提取奖金;

(2) 当年度实现利润总额低于去年实际完成额时, 按每降低 1%扣罚基薪的 1%作为罚金.

3、利润总额以每年度结束经审计后的会计报表为准;