PDF《吉安鑫泰科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-015 证券代码:838975 证券简称:鑫泰科技 主办券商:兴业证券 吉安鑫泰科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定,审议事项合法、完备.本次会议召开不需要 相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月13 日10:00. 预计会期 1.0 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-015

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的国浩律师(上海)事务所为见证律师.

(七)会议地点 鑫泰科技会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年董事会工作报告》议案 议案内容:详见《2018 年董事会工作报告》 .

(二)审议《2018 年监事会工作报告》议案 议案内容:详见《2018 年监事会工作报告》 .

(三)审议《2018 年年度报告及年报摘要》议案 议案内容:详见《吉安鑫泰科技股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-010) 、 《吉安鑫泰科技股份有限公司

2018 年年度 报告摘要》 (公告编号:2019-011) .

(四)审议《公司

2018 年度权益分派预案》议案 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,合并报表的未分配 公告编号:2019-015 利润为 114,595,273.21 元,母公司可供投资者分配的利润为 98,689,299.62 元.公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数,向 全体股东每

10 股派送现金股利 7.3 元(含税) ,共计派送税前现金 49,664,887 元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配. 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq. com.cn)披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司

2018 年年度权益分派 预案公告》 (公告编号:2019-012) .

(五)审议《2018 年度财务决算报告》议案 议案内容:详见《2018 年度财务决算报告》 .

(六)审议《2019 年度财务预算报告》议案 议案内容:详见《2019 年度财务预算报告》 .

(七)审议《关于公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》议案 议案内容:具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司

2018 年度募集资金存放和实 际使用情况的专项报告》 (公告编号:2019-013) .

(八)审议《吉安鑫泰科技股份有限公司

2018 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案 经上会会计师事务所(特殊普通合伙人)审计确认,公司