PDF《吉安鑫泰科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

2018 年 度不存在实际控制人及其关联方资金占用情况. 具体内容详见全国股 份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《吉安鑫泰科 技股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 公告编号:2019-015 况的专项说明》(报告编号:上会师报字(2019)第2629 号).

(九)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 根据《公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业 股份转让系统相关规则的规定, 结合公司的实际资金需求以及业务发 展的情况,公司

2019 年预计贷款 6,000 万元,用以补充流动资金, 股东刘卫华、夏禹谟、余学红、张万琰、陈圣位、刘任达为上述贷款 提供无偿连带责任保证担保. 具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计

2019 年度日常性关联交易公告》 (公告编号: 2019-017) .

(十)审议《关于

2019 年度公司与银行间签署授信合同》议案 根据公司生产经营和发展的实际需要,公司

2019 年度拟申请银行 授信额度为 12,000 万元.为提高办事效率,适应公司的经营发展, 公司同意授权总经理办理相关事宜, 并授权董事长不超过上述额度内 同银行签署贷款合同等协议、合同以及具体的协议、合同. (十一)审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年审计机构》议案 鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)近年来为公司提供审计 服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,为保持审计业 务的连续性,董事会同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2019 年度财务报告审计机构,聘期一年. (十二)审议《关于

2019 年使用闲置资金投资理财》议案 公告编号:2019-015 为了进一步提高公司闲置资金的利用效率,公司制定了

2019 年度 的投资理财计划,具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于

2019 年使用闲置资金投资理财 公告》 (公告编号:2019-016) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议,应出示委托人身份证 (复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身 份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议,应出示本人身份 证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身 份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法 人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年5月13 日上午 9:00 至2019 年5月13 日 上午 10:00

(三)登记地点:鑫泰科技会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:刘莺 公告编号:2019-015

电话:0796-8478222 传真:0796-8478222 地址:江西省吉安高新技术产业园凤鸣大道

(二)会议费用: 与会股东的交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案(如有) 如有临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

(一) 《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 ;

(二) 《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 ;