PDF《太原重工股份有限公司》

1 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司

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10 10 10年第二次临时股东大会会议资料 年第二次临时股东大会会议资料 年第二次临时股东大会会议资料 年第二次临时股东大会会议资料 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 二二二二一一一一年年年年五 五五五月 月月月六 六六六日 日日日2太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司

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10 10 10年第二次临时股东大会会议议程 年第二次临时股东大会会议议程 年第二次临时股东大会会议议程 年第二次临时股东大会会议议程 本次股东大会的召开时间 本次股东大会的召开时间 本次股东大会的召开时间 本次股东大会的召开时间: : : : 现场会议召开时间为:2010年5月6日(星期四)下午2:00 网络投票时间为:2010年5月6日(星期四)全天交易时间 现场会议召开地点 现场会议召开地点 现场会议召开地点 现场会议召开地点: : : :太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室.

会议议程 会议议程 会议议程 会议议程: : : :

一、宣布开会;

二、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 ;

三、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 ;

四、审议《本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 ;

五、审议《关于非公开发行A股股票预案的议案》 ;

六、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关 事宜的议案》 ;

七、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 ;

八、通过监票人;

九、投票表决;

十、宣布投票结果及大会决议;

十

一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书;

十

二、宣布会议结束. 二一年五月六日

3 议案 议案 议案 议案 1: : : : 关于公司符合非公开发行 关于公司符合非公开发行 关于公司符合非公开发行 关于公司符合非公开发行 A 股股股股股票条件的议案 股票条件的议案 股票条件的议案 股票条件的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》和《上市公司 证券发行管理办法》 (以下简称 《管理办法》 ) 、 《上市公司非公开发行股票实施 细则》 (以下简称 《实施细则》 )等法律法规、规范性文件的有关规定,对照上 市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真自查,认为公司符合以 下非公开发行股票的条件:

1、公司本次向特定对象非公开发行股票(以下简称 本次非公开发行 ) 的对象包括证券投资基金管理公司、 证券公司、 保险机构投资者、 信托投资公司、 财务公司及其他合法投资者,且发行对象不超过十名,符合《管理办法》第三十 七条及《实施细则》第八条的规定.

2、公司本次非公开发行的发行价格不低于公司董事会2010年第二次临时 会议决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%,即13.51元/股.符合《管 理办法》第三十八条第

(一)项及《实施细则》第七条的规定.