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海南海汽运输集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

2019 年4月目录

一、 海南海汽运输集团股份有限公司关于召开

2019 年第一 次临时股东大会的通知

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二、 海南海汽运输集团股份有限公司

2019 年第一次临时股 东大会会议议程

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三、 海南海汽运输集团股份有限公司

2019 年第一次临时股 东大会会议须知

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四、 海南海汽运输集团股份有限公司

2019 年第一次临时股 东大会审议议案

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(一)关于修订公司章程部分条款的议案

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(二)关于选举公司第三届董事会董事的议案 ------

79

(三)关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 -----

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(四)关于选举公司第三届监事会监事的议案 ------

84 海南海汽运输集团股份有限公司(股票代码:603069)2019 年第一次临时股东大会会议资料

1 证券代码:

603069 证券简称: 海汽集团 公告编号: 2019-017 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年4月24日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年4月24 日14 点30 分 召开地点:海南海汽运输集团股份有限公司(海口市美兰区海府路

24 号海 汽大厦

5 楼2号会议室) 海南海汽运输集团股份有限公司(股票代码:603069)2019 年第一次临时股东大会会议资料

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(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年4月24 日至2019 年4月24 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于修订公司章程部分条款的议案 √ 累积投票议案 2.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案 应选董事(6)人2.01 选举姜宏涛先生为公司第三届董事会董事 √ 2.02 选举刘海荣先生为公司第三届董事会董事 √ 2.03 选举符人恩先生为公司第三届董事会董事 √ 2.04 选举吴开贤先生为公司第三届董事会董事 √ 2.05 选举潘虎先生为公司第三届董事会董事 √ 2.06 选举王兵先生为公司第三届董事会董事 √ 3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人3.01 选举金永先生为公司第三届董事会独立董事 √ 海南海汽运输集团股份有限公司(股票代码:603069)2019 年第一次临时股东大会会议资料