PDF《海南海汽运输集团股份有限公司》

(四)会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件.

(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场.

六、 其他事项

(一)会议联系方式: 通讯地址:海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦 联系部门:董事会办公室 联系

电话:0898-65379357 联系人:张冬 传真:0898-65379357 邮政编码:570203

(二)出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理.

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突 发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行. 特此公告. 海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2019 年4月9日海南海汽运输集团股份有限公司(股票代码:603069)2019 年第一次临时股东大会会议资料

6 附件 1:授权委托书 授权委托书 海南海汽运输集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年4月24 日召开的贵公司

2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于修订公司章程部分条款 的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 2.00 关于选举公司第三届董事会董 事的议案 - 2.01 选举姜宏涛先生为公司第三届 董事会董事 2.02 选举刘海荣先生为公司第三届 董事会董事 2.03 选举符人恩先生为公司第三届 董事会董事 2.04 选举吴开贤先生为公司第三届 董事会董事 2.05 选举潘虎先生为公司第三届董 事会董事 海南海汽运输集团股份有限公司(股票代码:603069)2019 年第一次临时股东大会会议资料

7 2.06 选举王兵先生为公司第三届董 事会董事 3.00 关于选举公司第三届董事会独 立董事的议案 - 3.01 选举金永先生为公司第三届董 事会独立董事 3.02 选举邢明先生为公司第三届董 事会独立董事 3.03 选举涂显亚女士为公司第三届 董事会独立董事 4.00 关于选举公司第三届监事会监 事的议案 - 4.01 选举王修奋先生为公司第三届 监事会监事 4.02 选举刘治国先生为公司第三届 监事会监事 4.03 选举庞磊先生为公司第三届监 事会监事 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. 海南海汽运输集团股份有限公司(股票代码:603069)2019 年第一次临时股东大会会议资料

8 附件

2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号.投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票.

二、申报股数代表选举票数.对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数. 如某股东持有上市公司

100 股股 票,该次股东大会应选董事

10 名,董事候选人有

12 名,则该股东对于董事会选 举议案组,拥有

1000 股的选举票数.

三、 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东根据自己的意愿进 行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同 的候选人.投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数.