PDF《海南海汽运输集团股份有限公司》

3 3.02 选举邢明先生为公司第三届董事会独立董事 √ 3.03 选举涂显亚女士为公司第三届董事会独立董事 √ 4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案 应选监事(3)人4.01 选举王修奋先生为公司第三届监事会监事 √ 4.02 选举刘治国先生为公司第三届监事会监事 √ 4.03 选举庞磊先生为公司第三届监事会监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上各项议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、 第二届监事会第十六次会 议审议通过,相关公告已于

2019 年4月9日披露于上海证券交易所网站及《上 海证券报》和《证券日报》 .

2、 特别决议议案:1

3、 对中小投资者单独计票的议案:

1、

2、

3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 海南海汽运输集团股份有限公司(股票代码:603069)2019 年第一次临时股东大会会议资料

4 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

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四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股603069 海汽集团 2019/4/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 请符合上述条件的股东于

2019 年4月23 日 (周二, 上午 9: 00-11: 00, 海南海汽运输集团股份有限公司(股票代码:603069)2019 年第一次临时股东大会会议资料

5 下午 15:00-17:30)到海南省海口市美兰区海府路

24 号海汽大厦

11 楼公司 治理部办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传 真或信函以到达登记处或本公司的时间为准.

(二)法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身 份证复印件办理登记.

(三) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记.委托代理人凭委托人 股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记(授权委托书样式见附 件1) .