PDF《C387》

2019 年,公司将加快各项资 源的整合,促进内部融合,提升整体竞争力并强化风险控制,促进公司持 续健康发展. 特此公告 董事长:李耀 总经理:魏江 高升控股股份有限公司董事会 二O一九年四月二十六日 证券代码:000971 证券简称:ST 高升 公告编号:2019-35 号 高升控股股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 高升控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第九届董事会第三十次 会议于

2019 年4月15 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出通知,于2019 年4月25 日(星期四)下午 14:00 以现场 和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地址为北京市朝阳区望京 东园四区

8 号楼 ( 绿地中心 A 座)A 区10 层. 会议应参加表决的董事

11 名,实际参加表决的董事

11 名. 本次会议由董事长李耀先生主持,会议 的召开和表决程序符合 《 公司法》、 《 公司章程》的有关规定,会议审议并 通过了如下议案:

一、 《 关于的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准. 具体参见公司同日披露在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《2018 年年度报告全文》和《2018 年年度报告摘要》.《

2018 年年度报告摘要》将在《中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》上同步披露. 表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

二、 《 关于的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准. 公司董事会对主营业务、资产及负债、投资状况、公司未来发展的展 望分别进行了认真分析,并在 《

2018 年年度报告》

第四节 经营情况讨论 与分析 中详细披露. 表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

三、 《 关于的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准. 具体参见公司同日披露在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《公司

2018 年度财务决算报告》. 表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

四、 《 关于的议案》;

根据中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 出具的众环审字 ( 2019)011762 号 《审 计报告》, 公司2018 年度利润总额为-2,146,283,301.51 元,归属于上市公司股东的净利润为-2,196,033,602.72 元,未分配利润为-2,364,940,688.01 元. 公司

2018 年度不符合 《 公司章 程》规定的分红条件. 经研究决定,公司

2018 年度不进行公积金转增股 本,不送红股,也不进行现金分红. 公司独立董事发表了独立意见. 此项议案尚需公司股东大会审议批 准. 表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

五、 《 关于的议案》;

公司独立董事发表了独立意见. 具体参见公司同日披露在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《2018 年度内部控制评价报告》. 表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

六、 《 关于的议 案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《关于 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》. 表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

七、 《 关于的议 案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准. 具体参见公司同日披露在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《未来 三年 ( 2019-2021 年度)的股东分红回报规划》. 表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权.