PDF《Disclosure 信息披露》

2012 年12 月31 日,国通管 业2012 年度归属母公司的净利润为 -41,200,017.91 元, 归属母公司的所有者权益为 -34,728, 821.67 元,累计未分配利润 -231,154,460.45 元,资产负债率为 111.21% . 上述事项导致公司持续经 营能力存在重大不确定性. 本段内容不影响已发表的审计意见. 对于上述强调事项,董事会说明 如下: 公司董事会认为:该强调事项段充分说明了公司的经营风险和或有风险. 董事会对上述财务 报表附注十.1,说明如下: 截至

2012 年12 月31 日,本年度亏损 41,200,017.91 元,生产经营面临较大压力,公司的持续 经营能力存在不确定性,董事会提请广大投资者谨慎投资,注意投资风险. 董事长:钱俊 安徽国通高新管业股份有限公司

2013 年4月23 日 证券代码:600444 证券简称:国通管业 公告编号:2013-011 安徽国通高新管业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 安徽国通高新管业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )第四届董事会第二十次 会议通知于

2013 年4月11 日通过邮件和电话方式发出, 会议于

2013 年4月23 日上午

9 点以现 场方式召开,会议应出席董事

9 人,实到董事

6 人,实际参与投票董事

9 人.董事陈学东先生、董事 王瑞华先生、独立董事叶青先生因公务原因未能出席本次会议,委托董事许强先生、董事钱俊先 生、独立董事田田女士代为出席表决. 会议由公司董事长钱俊先生主持,公司监事及高级管理人 员列席了会议. 本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定. 会议 审议并通过如下议案:

一、审议通过 《

2012 年度董事会工作报告》;

该议案表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过 《

2012 年度总经理工作报告》;

该议案表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过 《

2012 年度财务决算报告》;

该议案表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过 《

2012 年度内部控制的自我评价报告》;

《

2012 年度内部控制评价报告》全文请见上交所网站 www.sse.com.cn. 该议案表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过 《 关于

2012 年度报告及摘要的议案》;

公司

2012 年度摘要请见《 中国证券报》、 《 上海证券报》, 《 证券时报》报告全文请见上交所 网站 www.sse.com.cn. 该议案表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、审议通过 《 关于

2012 年度利润分配的预案》;

经大华会计师事务所审计,公司

2012 年度归属于上市公司股东净利润为 -4120.00 万元. 本 年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本. 该议案表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、审议通过 《 关于申请

2013 年度综合授信的议案》;

为了贯彻落实公司

2013 年度的生产经营计划和目标,满足开展业务和扩大生产投入的资金 需求,及时把握投资机会,公司

2013 年计划在总额度为

23500 万元人民币之内向银行申请综合授 信. 主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资. 具体明 细如下: 银行授信额度(万元) 交通银行