PDF《安徽全柴动力股份有限公司 控股子公司安徽天和机械有限公司》

五、 、 、 、合并事宜审批和进展情况 合并事宜审批和进展情况 合并事宜审批和进展情况 合并事宜审批和进展情况 该项吸收合并事项已经双方股东会审议通过,进入正式实施阶段,天钰公司将注销 其工商注册.天和公司将变更注册登记. 七七七

七、 、 、 、独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 独立董事意见 公司独立董事洪天求先生、孙伯淮先生、王玉春先生、刘有鹏先生对本次关联交易 得到独立董事事前认可并发表了和独立董事意见书,认为:公司与全柴集团的上述关联 交易审议、表决程序符合有关规定,关联董事在议案表决过程中依法进行了回避. 八八八

八、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

1、 《吸收合并协议》 ;

2、 《安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 ;

3、独立董事对关联交易发表的独立意见书;

4、天钰公司股东会决议;

5、天和公司股东会决议. 特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二九年三月二十三日