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证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2012-006号 沈阳金山能源股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任.

沈阳金山能源股份有限公司于2012年3月16日以邮件、 传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第 四届董事会第三十一次会议的书面通知, 并于2012年3月26日以现场方式召开公司第四届董事会三十一次 会议.应出席会议董事8人,实际参加表决董事8人.本次会议由董事长彭兴宇先生主持,董事王绪祥先生、任 海宇先生因工作原因,未能参加本次会议;

分别授权董事长彭兴宇先生及董事金玉军先生行使相关权力.公 司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《 公司法》 及《 公司章程》 的有关规定,会议审议并通过 了如下决议:

一、2011年总经理工作报告 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.

二、董事会2011年工作报告 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.

三、2011年年度财务决算报告 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.

四、2011年年度报告及报告摘要 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.

五、关于2011年度利润分配预案的议案 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,母公司2011年度实现净利润64,346,527.66元,根据《 公司法》 和《 公司章程》 的规定,提取法定盈余公积6,434,652.77元,则2011年可供分配利润为57,911,874.89元,以前 年度结转的未分配利润240,105,336.17元,期末未分配利润298,017,211.06元. 董事会建议本次利润分配预案如下: 以2011年末总股本340,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元( 含税) .剩余287, 799,211.06元结转至以后年度.2011年度不进行公积金转增股本. 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.

六、关于续聘公司2012年度审计机构的议案 由于公司聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司进行会计报表审计期限已满一年,根据《 中华人 民共和国公司法》 、《 公司章程》 及相关法律法规的规定,公司2012年拟续聘具有 从事证券相关业务资格 的 中瑞岳华会计师事务所有限公司进行会计报表审计,聘期一年. 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.

七、关于公司及控股子公司经常性关联交易的议案 ( 详见临2012-008关联交易公告) 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权.关联董事彭兴宇、王绪祥、金玉军、薛滨回避表决.

八、独立董事2011年度述职报告 ( 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.

九、关于深化公司内部控制工作方案的议案 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.

十、关于《 公司内部控制的自我评估报告》 的议案 ( 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权. 十

一、关于审议《 公司履行社会责任报告》 的议案 ( 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权. 十

二、关于公司为子公司2012年提供贷款担保的议案 ( 详见临2012-009关联交易公告) 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权. 十

三、关于投资彰武、康平风电项目的议案 ( 详见临2012-010对外投资公告) 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权. 十