PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十...》

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2019-005 债券代码:143500 债券简称:18 公用

01 债券代码:143740 债券简称:18 公用

03 债券代码:143743 债券简称:18 公用

04 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十届监事会第十四次会议会议通知 和议案于

2019 年3月19 日以邮件及送达方式发出.会议于

2019 年3月29 日在 上海市中山西路

1515 号9楼903 会议室召开, 会议应到监事人数

3 名, 实为

3 名, 监事长杨继才先生主持了会议.会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效.经与会监事认真审议,通过了以下议案: 1.审议通过了《2018 年年度监事会工作报告》 ;

同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议. 2.审议通过了《公司

2018 年年度财务决算报告和

2019 年年度财务预算报告》;

同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 3.审议通过了《2018 年年报全文和摘要》 ;

监事会审议通过了

2018 年年报全文和摘要,核查意见如下: 监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、 法规、 本公司 《公司章程》 或内部管理制度规定的情形;

未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或 证券交易所的规定的情形,其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报 告期的主要经营情况和财务状况;

在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议 的人员有违反保密规定的行为;

未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏. 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 4.审议通过了《2018 年度公司利润分配预案》 ;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年公司实现合并报表归属 于母公司所有者的净利润478,488,753.97 元,母公司实现税后利润316,600,158.14 元,根据《公司法》 、 《公司章程》的规定,公司进行分配,预案 如下: 按照母公司

2018 年度净利润的 10%提取法定公积金 31,660,015.81 元, 加上

2017 年母公司滚存未分配利润 763,321,867.72 元,减去

2018 年度已分配 177,146,080.50 元,合计可供分配利润 871,115,929.55 元.以2018 年末总股本 2,952,434,675 股为基数,每10 股拟分配现金红利 0.60 元(含税) ,共计分配利 润177,146,080.50 元,结存未分配利润 693,969,849.05 元留存以后年度分配. 本议案尚须提交公司

2018 年年度股东大会审议, 具体实施办法与时间将另行 公告. 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 5.审议通过了《关于公司

2018 年年度内部控制自我评价报告》 (详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn) ;

同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 6.审议通过了《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 (详见公司公告 2019-006《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的公告》 ) ;

本次会议就公司

2019 年度日常关联交易预计的议案进行了审议和表决, 表决 关于公司下属子公司上海大众燃气有限公司和南通大众燃气有限公司向本公司第 二大股东上海燃气(集团)有限公司