PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十...》

2019 年度采购天然气和 LNG 业务及租赁办公 场所的日常关联交易事项,关联董事李松华按规定予以回避.独立董事就该事项 发表独立意见. 同意

3 票,反对

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0 票. 本次会议就公司

2019 年度日常关联交易预计的议案进行了审议和表决, 表决 关于公司及下属公司因办公需要, 向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所时, 公司

1 名关联监事赵思渊按规定予以回避.独立董事就该事项发表独立意见. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 同意

2 票,反对

0 票,弃权

0 票. 7.审议通过了《关于公司

2019 年度申请银行综合授信贷款额度的议案》 (详见公 司公告 2019-008《关于公司

2019 年度申请综合授信贷款额度的公告》 ) ;

同意

3 票,反对

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0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 8.审议通过了《关于公司

2019 年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》 (详 见公司公告 2019-007 《关于

2019 年度公司为控股子公司提供担保的公告》 ) ;

同意

3 票,反对

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0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 9.审议通过了 《关于续聘

2019 年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》 ;

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2019 年度境内审计机 构和内部控制审计机构,聘期一年,并按标准支付审计费用.独立董事发表独立 意见. 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 10.审议通过了《关于续聘公司

2019 年年度境外审计机构的议案》 ;

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司

2019 年度境外审计机 构,聘期一年,并按标准支付审计费用.独立董事发表独立意见. 同意

3 票,反对

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0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 11.审议通过了《关于对 H 股募集资金使用进行项目间调整的议案》 ;

公司分别于

2016 年12 月5日和

2017 年1月9日共计发行外资股(H 股) 533,643,000 股,募集资金1,921,114,800 港元,实际募集资金为1,618,970,632.89 港元.按照公司发行外资股(H 股)募集说明书对于募集资金 用途的规定:35%投资于管道燃气供应业务;

30%投资于本公司的污水处理业务;

25%投资于其他公用事业业务;

10%拨付本公司的营运资金及其他一般企业用途. 目前公司 H 股募集资金

5000 万元人民币用于增资上海大众燃气有限公司, 剩余资 金在公司上市专用外汇账户. 鉴于公司投资的公用事业类单个项目实际投资金额具有不确定性,为提高效 率, 公司拟将 35%投资于管道燃气供应业务和 30%投资于污水处理业务的募集资金 予以合并使用,即集中募集资金用于投资公司公用事业类项目,包括但不限于燃 气供应、供水、污水处理、固废处理、交通等项目. 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 12. 审议通过了《关于控股子公司资产核销的议案》 ;

(详见公司公告临 2019-012 《关于控股子公司资产核销的公告》 ) ;

监事会认为:根据《企业会计准则》 、 《关于进一步提高上市公司财务信息披 露质量的通知》等相关法律法规及公司财务制度的相关规定,我们认真核查了公 司控股子公司核销资产的相关情况,认为本次核销符合相关法律法规要求,符合 公司的财务真实情况,核销后将更有利于真实、准确反映公司的财务状况;