PDF《上海游久游戏股份有限公司 董事会审计委员会 2018 年度履职...》

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4 上海游久游戏股份有限公司 董事会审计委员会

2018 年度履职情况报告

2018 年度,根据中国证监会《上市公司治理准则》 、 《公司董事 会审计委员会实施细则》 、 《公司审计委员会年报工作规程》等相关规 定,上海游久游戏股份有限公司(以下简称 公司 )董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,在监督及评估外部审计机构工作、审阅公 司财务报告并对其发表意见、指导内部审计工作、评估内控有效性等 方面认真履行了审查、监督及沟通职责,切实有效开展相关工作,现 将审计委员会

2018 年度履职情况报告如下:

一、审计委员会的基本情况 报告期内,鉴于公司第十届董事会任期届满,经董事会十届三十 五次会议和公司

2017 年年度股东大会审议通过,董事会完成了换届 选举.

在经董事会十一届一次会议审议通过,选举产生了新一届董事 会审计委员会,成员分别是:独立董事刘继通先生和李凡先生、王新 春先生,具有注册会计师、国际注册会计师资格的刘继通先生担任主 任委员,3 位成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验.审计委员会委员中

2 人为公司独立董事,占该委员会人数 的1/2 以上,符合监管要求及相关规定.

二、审计委员会年度会议召开情况

(一)2018 年4月27 日,审计委员会召开四届十五次会议,审 议通过决议如下:

1、公司

2017 年度财务报告;

2、关于对瑞华会计 师事务所(特殊普通合伙)2017 年度审计工作情况的评价报告;

3、 公司关于

2017 年度计提资产减值准备的议案;

4、公司关于会计政策 变更的议案;

5、公司

2017 年度内部控制评价报告;

6、公司董事会 审计委员会

2017 年度履职情况报告;

7、公司

2018 年第一季度财务 报告.

(二)2018 年6月8日,审计委员会召开四届十六次会议,审 议通过公司关于会计师事务所变更的决议.

(三)2018 年8月29 日,审计委员会召开五届一次会议,审议 通过公司

2018 年半年度财务报告的决议.

(四)2018 年10 月29 日,审计委员会召开五届二次会议,审 议通过公司

2018 年第三季度财务报告的决议.

三、审计委员会

2018 年度主要工作情况

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4 报告期内, 公司审计委员会根据相关规定, 本着勤勉尽责的原则, 认真履行职责, 主要负责公司内、 外部审计的审查、 监督及沟通工作, 对公司编制的定期报告进行了审慎的核查后认为, 公司财务体系运行 稳健,符合监管要求,财务状况良好.

(一)监督及评估外部审计机构工作情况 公司聘请的具有从事证券、 期货相关业务资格的

2017 年度财务报 告审计机构,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 瑞华会 计师事务所 ) 较好完成了公司委任的各项工作. 瑞华会计师事务所在 执行年度财务审计及内控审计工作时,遵循独立、客观、公允、公正 的职业准则,出具的审计报告能够真实、完整、准确地反映公司的财 务状况及经营成果,切实履行审计机构职责,并从专业角度维护公司 及股东的合法权益.因瑞华会计师事务所审计团队已经连续多年为公 司提供审计服务,为增强公司审计工作的独立性和客观性,审计委员 会向公司董事会提出变更会计师事务所的建议,聘请具有从事证券、 期货相关业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司