PDF《此乃要件 请即处理》

s Court 源而细

22 Victoria'

s Street 周文仁 Hamilton HM

12 王秀力 Bermuda 吴广兴 总办事处及 独立非执行董事: 香港主要营业地点: 张树成 香港新界 彭广华 沙田乡事会路138号 何炳义 新城市中央广场 第1座16楼 敬启者: 修订公司细则 及 授出发行新股及购回股份之一般授权 绪言 本通函旨在向 阁下提供将於股东周年大会提供决议案之有关资料,并向 阁下发出 股东周年大会通告.於股东周年大会上提呈之决议案,有关於建议修订公司细则之一项特别 决议案,以及授出一般授权及购回授权之普通决议案. 根鲜泄嬖蚣 或公司细则,概无股东须於股东周年大会上放弃投票. * 仅供识别 董事会函件-4-根鲜泄嬖,本公司须向 阁下提供按理必须之资料,以便 阁下能就於股东周年 大会提呈之决议案投赞成票或反对票作出知情决定.此亦属本通函编制之目的. 修订公司细则 (A) 遵守经修订上市规则 联交所在其於二零零四年一月三十日之新闻稿所宣布,根懔闳暌辉路⒊ 之有关企业管治事宜的上市规则修订建议谘询意见总结之结果,联交所已修订上市规 则.有关修订於二零零四年三月三十一日生效,当中包括对上市规则附录三之修订, 载明上市发行人或上市申请人之章程文件应该符合之规定. 为确保符合上市规则经修订附录三之规定,本公司建议於股东周年大会修订其公 司细则.一般而言,公司细则之建议修订须符合下列有关企业管治之规定: (a) 股东递交提名董事之通告之最短七日期限,首日不得早於寄发进行有关选 举之会议通告后翌日,而最后一日不得迟於有关会议举行日期前七日 (公司 细则第103条) ;

(b) 董事於董事会会议上须就其本身或其任何联系人拥有重大权益之任何事项 放弃投票权,且不得计入相关董事会会议之法定人数内 (公司细则第98条) ;

及(c) 根薅┥鲜泄嬖,倘任何股东须就任何特定决议案投弃权票或仅限於 投票赞成或投票反对任何特定决议案,则有关股东或其代表在违反上述规 定或限制之情况下作出之投票将不予计算 (公司细则第80条) . 为使公司细则符合经修订之上市规则,本公司建议公司细则内联系人之定义修订 为经修订上市规则所赋予之涵义 (公司细则第1(A)) . (B) 以电子方式发出公司通讯 根鲜泄嬖,如有关适用法例及规例及其本身组织章程文件许可,上市发行人 经足够安排确定其股东之意愿后,获准使用电子方式并以中文或英文向其股东发出及 作出公司通讯 (定义见上市规则) . 董事会函件-5-为配合上市规则有关公司细则之规定,在不抵触百慕达法例之情况下,本公司建 议修订公司细则,以准许使用电子方式并以中文或英文向其股东分发公司通讯 (定义见 上市规则) . (C) 财务报表摘要 为配合上市规则之规定,让本公司可以向其股东发出财务报表摘要,代替全份财 务报表,就此,董事会谨於股东周年大会上提呈一项特别决议案以修订公司细则. 公司细则之建议修订全文载於本通函第15至30页所载之股东周年大会通告第5项决议案. 授出一般授权及购回授权 董事在本公司於二零零三年八月十八日举行之股东周年大会上获授配发、发行及处置 本公司股本中股份之一般授权以及在联交所购回股份之购回授权.该等授权将在应届股东周 年大会结束时失效.为方便董事日后代表本公司进一步配发及发行股份,董事将徵求股东批 授一般授权及购回授权. 除因行使根竟竟汗扇苹诔鲋汗扇ǘ胗璺⑿兄煞萃,董事目前并无计 划配发及发行任何新股份. 本通函附录载有上市规则规定须载入本通函之说明函件. 应采取之行动 在股东周年大会上将提呈普通 特别决议案,以通过 (其中包括) 以下事项: (a) 修订公司细则;