PDF《此乃要件 请即处理》

(b) 授出一般授权;

及(c) 授出购回授权. 董事会函件-6-无论 阁下能否亲身出席股东周年大会,务请尽快将代表委任表格按其列印之指示填 妥,并无论如何须早於股东周年大会或其任何续会举行时间48小时前交回本公司之香港股份 过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心19楼1901- 05室.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於 会上投票. 推荐建议 董事相信,修订公司细则及授出一般授权及购回授权对本公司及股东整体有利及符合 本公司及股东之最佳利益. 董事相信,行使一般授权将使本公司可利用市场情况筹集额外资金. 购回授权可提高每股资产净值及 或每股盈利,惟须视乎其当时之市况及资金安排而 定,购回授权仅会於董事认为购回股份对本公司及股东有利时方会行使. 全面行使购回授权或会对本公司之营运资金及资本负债水平有重大不利影响 (与二零零 四年三月三十一日 (即本公司最近期经审核综合账目之日期) 之水平比较) .然而,倘对本公 司之营运资金或资本负债水平有不利影响,则董事不拟进行购回. 因此,董事建议股东在股东周年大会上投票赞成有关批准修订公司细则及授予一般授 权及购回授权建议之普通 特别决议案. 於股东周年大会提出投票表决之程序 根鞠冈蛑70条公司细则,於任何股东大会上,提呈大会表决之决议案将以举 手方式进行,除非 (在宣布举手投票结果时或之前,或於撤回任何其他投票要求时) 以下人士 提出进行投票表决: (i) 大会主席;

或(ii) 最少三名亲身或已获正式授权公司代表或委派代表出席并且当时有权於大会投票 之股东;

或(iii) 任何一名或多名亲身或已获正式授权公司代表或委派代表出席及合共占所有有权 於会上投票之股东之投票权不少於十分一之股东;

或董事会函件-7-(iv) 任何一名或多名亲身或已获正式授权公司代表或委派代表出席,及持有获赋予权 利於大会上投票之实缴股份总额不少於全部获赋予该项权利之实缴股份总额的十 分一之股东. 重选董事 根鞠冈,王秀力先生、吴广兴先生及张树成博士将轮席退任董事之职,而何炳 义先生及彭广华先生之董事任期将於股东周年大会届满.而以上各董事符合资格於股东周年 大会膺选连任董事. 简历 王秀力先生,41岁,执行董事.王先生於一九八九年三月加入本集团,负责监察 本集团在销售及市场推广以及研究及发展方面所采行之企业策略.王先生亦为Fujikon Industrial (BVI) Ltd.、富士高实业有限公司、富士高精密五金制品有限公司、立保有 限公司及Smart Success Management Limited (全部均为本公司之附属公司) 之董事.彼 亦为本公司附属公司中名 (东莞) 电子有限公司之副主席兼总经理.彼持有香港城市大 学工商管理硕士 (行政人员) 及香港理工大学 (前身为香港理工学院) 机械工程高级文凭. 王先生於二零零一年获香港工业总会颁发香港青年工业家奖.王先生在国际销售及市 场推广方面拥有逾17年经验,其中逾10年为企业管理.王先生为本公司执行董事源而 细先生之外甥,彼也是本集团高级管理层成员王秀健先生之兄长.於最后可行日期前 三年内,王先生并无於香港其他上市公司出任董事. 吴广兴先生,46岁,执行董事.吴先生於一九九一年四月加入本集团,负责本集 团之整体财务管理及会计部门.吴先生亦为富士高实业有限公司之营运经理,负责监 管人力资源及行政部、物流部及资讯科技及服务部.彼亦为Fujikon Industrial (BVI) Ltd.、富士高实业有限公司、富士高精密五金制品有限公司、立保有限公司、宁波富舜 电业材料有限公司、志茂有限公司及Smart Success Management Limited (全部均为本 公司之附属公司) 之董事.彼亦为本公司附属中名 (东莞) 电子有限公司之副总经理.彼 在会计及财务方面积逾20多年工作经验.吴先生与本公司其他董事、高级管理层或主 要股东或控股股东并无关连.於最后可行日期前三年内,吴先生并无於香港其他上市 公司出任董事. 董事会函件-8-张树成博士,60岁,独立非执行董事.张博士在联交所上市公司精电国际有限公 司及时捷集团有限公司分别担任主席及非执行董事.除上文所披露者外,张博士於最 后可行日期前三年,并无於香港其他上市公司出任董事.彼於一九六九年获英国曼彻 斯特大学之科学及技术研究院颁发固态电子学博士衔,并曾於香港中文大学教授物理 学及电子学.彼现为贸易发展局下电子 电器业顾问委员会成员,香港关键性零部 件制造业协会之名誉顾问,亦为香港摄影及光学制造业协会之荣誉主席,张博士与本 公司其他董事、高级管理层或主要股东或控股股东并无关连. 何炳义先生,60岁,独立非执行董事.现任香港特别行政区执业大律师,有25年 工作经验.前往英国攻读法律前,曾从事社会福利及工商业高级行政人员工作.何先 生与本公司其他董事、高级管理层或主要股东或控股股东并无关连.於最后可行日期 前三年内,何先生并无於其他香港上市公司出任董事. 彭广华先生,59岁,独立非执行董事.彭先生在财务、行政及商业管理方面有极 丰富经验.彼持有美国南加州大学工商管理硕士学位.彭先生与本公司其他董事、高 级管理层或主要股东或控股股东并无关连.彭先生於二零零一年至二零零二年出任 Dransfield Holdings Ltd.之署理行政总裁.除本文所披露者外,彭先生於最后可行日期 前三年内并无於香港其他上市公司出任董事. 董事会函件-9-於本公司股份及相关股份之权益 於最后可行日期,张树成博士、何炳义先生及彭广华先生各人於本公司股份及相 关股份均并无拥有权益.至於王秀力先生及吴广兴先生於本公司股份及相关股份拥有 之权益如下: 於最后可行日期占 本公司 相联 本公司全部已发行 董事姓名 法团名称 身份 证券数目及类别 股本之概约百分比 (附注1) 王秀力 本公司 於控制法团之权益 10,485,000股股........