PDF《陕西通源天然气股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公...》

(七)审议通过《关于

2019 年度生产经营及固定资产投资计划的议案》 1.议案内容:

2019 年度生产经营及固定资产投资计划(不构成重大资产重组) 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于

2019 年度定员编制及工资总额的议案》 1.议案内容:

2019 年度定员编制及工资总额预计. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(九)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 公告编号:2019-020 1.议案内容: 为进一步完善相关职能部门管理关系,拟增设

2 个职能部门.具体内容详见 公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披 露的《关于调整公司组织架构的公告》 (公告编号:2019-027) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(十)审议通过《关于公司及其子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 1.议案内容: 公司及其子公司与交通银行陕西分行拟签订《流动资金借款合同》 ,交通银 行陕西分行向公司提供 4,000 万元流动资金贷款,具体利率以实际利率为准,期限1年.具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于向银行申请综合授信暨关联担保的公 告》 (公告编号:2019-024) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 该议案与监事会成员无关联,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议. (十一)审议通过《关于公司及其子公司对外借款暨关联交易的议案》 1.议案内容: 公司及其子公司拟向股东王耀荣女士借款 4,000 万元,按年利率 5%支付利 息, 借款期限以实际发生额为准.具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》 (公告编 号:2019-025) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

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0 票. 3.回避表决情况 该议案与监事会成员无关联,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2019-020 (十二)审议通过《关于

2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容:

2018 年年度报告及年度报告摘要.具体内容详见公司在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》 《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-

021、2019-022) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议. (十三)审议通过《关于公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 1.议案内容: 公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况. 具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号:2019-028) . 2.议案表决结果:同意