PDF《深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预...》

1 证券代码:

000049 证券简称: 德赛电池 公告编号: 2019―029 深圳市德赛电池科技股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 1)关联交易简介

2019 年度, 本公司及控股子公司与公司控股股东或同为公司控股股东所控制的关联 法人(具体关联人名称请见下文的 预计

2019 年全年日常关联交易的基本情况表 )之 间存在相互提供产品、劳务的交易,并存在向控股股东以及深圳市德赛工业研究院有限 公司(以下简称 德赛研究院 )租赁生产、办公场所的情况.公司预计

2019 年度与关 联方发生的日常关联交易总金额为 2,130 万元,其中与惠州市德赛进出口有限公司(以 下简称 德赛进出口 )之间发生的日常关联交易金额不超过

800 万元;

与惠州市德赛 精密部件有限公司(以下简称 德赛精密 )之间发生的日常关联交易金额不超过

300 万元;

与广东德赛集团有限公司(以下简称 德赛集团 )及其所控制的其他关联法人 之间发生的日常关联交易金额不超过

910 万元;

与德赛研究院之间发生的关联租赁金额 不超过

120 万元.

2018 年度, 本公司各控股子公司与上述关联方发生的日常关联交易总 金额为 1,887.01 万元. 2)关联交易履行的审议程序:

2019 年4月28 日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《2019 年度日常 关联交易预计的议案》 ,独立董事对该议案事先认可并表示同意.表决时,关联董事刘 其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决,出席会议的其余

5 名无关联董 事5票赞成,0 票弃权,0 票反对. 本次日常经营性关联交易不需提交公司股东大会审议.

(二)预计

2019 年日常关联交易类别和金额 关联交 易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易 定价原则 预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生金 额 向关联 方采购 原材 料、产 惠州市德赛进出口 有限公司 原材料 公允价 800.00 34.68 879.90 惠州市德赛精密部 件有限公司 原材料 公允价 300.00 55.61 2.03

2 品或接 受劳务 其他控股股东或其 关联方零星采购 原材料或产 品 公允价 300.00 3.09 317.04 小计 1,400.00 93.38 1,198.97 向关联 方租赁 生产办 公场所 深圳市德赛工业研 究院有限公司 租赁办公场 所 公允价 120.00 35.11 105.34 广东德赛集团有限 公司 租赁生产、 办公场所 公允价 610.00 199.27 582.70 小计 730.00 234.38 688.04 合计: 2,130.00 327.76 1,887.01

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 实际发生 金额 预计金额 实际发 生额占 同类业 务比例 (%) 实际发 生额与 预计金 额差异 (%) 披露日期及索 引 向关联 方采购 原材 料、产 品或接 受劳务 惠州市德赛进出口 有限公司 原材料 879.90 2,300.00 0.06 -61.74 2018年3月27日编 号为2018―011的《2018年度日常关 联交易预计的公 告》 惠州德赛信息科技 有限公司 原材料或 接受劳务 292.19 1,400.00 0.02 -79.13 惠州市德赛精密部 件有限公司 原材料 2.03 - 0.00 其他控股股东或其 关联方零星采购 原材料或 产品 24.85 100.00 0.00 -75.15 小计 1,198.97 3,800.00 0.08 向关联 方租赁 生产办 公场所 深圳市德赛工业研 究院有限公司 租赁办公 场所 105.34 120.00 5.36 -12.22 广东德赛集团有限 公司 租赁生 产、办公 场所 582.70 580.00 29.66 0.47 小计 688.04 700.00 35.03 合计: 1,887.01 4,500.00 公司董事会对日常关联 交易实际发生情况与预 计存在较大差异的说明 公司