PDF《深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预...》

2018 年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额,实际 交易金额与预计金额存在较大差异的原因主要是公司控股子公司 与关联方日常关联交易的发生基于业务发展情况和公司实际需 求,较难进行准确预计.公司根据市场环境变化及控股子公司实 际需求开展关联交易,公司关联交易预计与实际发生情况存在差 异对公司经营影响较小. 公司独立董事对日常关 联交易实际发生情况与 预计存在较大差异的说 明 经核查,公司

2018 年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金 额,但存在与关联方交易额低于预计交易额 20%以上的情况,差异 原因是受市场环境变化及控股子公司业务发展情况的影响,符合 公司的实际情况,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格 公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为.

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二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况 1)公司名称:惠州市德赛进出口有限公司 法定代表人:胡照华 注册资本:人民币

1000 万元 经营范围: 轻工业品、机械及设备、纺织品、电子产品、化工产品(不含危险化学 品) 、玻璃工艺品及生产上述商品所需原材料的进出口;

销售五金交电、电子产品. 经营场所:惠州市南坛南路二号南坛大厦

5 楼2)惠州市德赛精密部件有限公司 法定代表人: 罗汉松 注册资本:人民币

6450 万元 经营范围:各类注塑产品、五金产品的设计、生产、销售和提供技术服务,模具设 计制造及产品组装,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口 除外) ,国内贸易. 经营场所:惠州市仲恺高新区陈江街道仲恺五路

87 号1栋3)公司名称:广东德赛集团有限公司 法定代表人:姜捷 注册资本:

100000 万人民币元 经营范围: 研制、开发及销售:手机通讯设备、路由器、集成电路、安防监控设备、 传感器、工业自动化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识别系统产品、高端装 备、新材料、LED 全彩显示屏、家用电器、数字电视及机顶盒、各类数字音视频编解码 系统及设备、平板显示系统软件、节能环保产品、电子产品及其零部件,进出口贸易. 经营场所: 惠州市云山西路

12 号德赛大厦第

23 层4)公司名称:深圳市德赛工业研究院有限公司 法定代表人: 邓学Z 注册资本:

5000 万人民币元 经营范围: 数字视听、光电显示、金融电子、通讯技术、新能源技术的研究、开发、 销售、服务;

自有物业租赁. (以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外,限 制的项目须取得许可后方可经营) 经营场所: 深圳市南山区深南大道

9789 号德赛科技大厦

22 层2203 室(楼宇标识 为2503 室)

(二)与上市公司的关联关系 1)德赛集团为本公司之控股股东;

2)德赛进出口、德赛精密与本公司属同一控股股东,均为德赛集团;

3)本公司董事长刘其先生、董事李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生为德赛研究 院之董事,监事会主席夏志武先生为德赛研究院之监事.

4 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ,以上各方是本公司之关联方,本公司与上 述关联方发生的交易构成关联交易.

(三)关联方最近一期财务数据(截止

2018 年12 月31 日) 单位:人民币万元 序号关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润