PDF《深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预...》

1 惠州市德赛进出口有限公司 4,237.84 1,293.25 5,697.72 130.03

2 惠州市德赛精密部件有限公司 13,746.53 3,471.59 19,171.65 582.04

3 广东德赛集团有限公司 261,177.54 232,055.54 1,021.62 14,599.73

4 深圳市德赛工业研究院有限公司 24,559.85 21,239.67 9,340.09 4,962.31

(四)履约能力的分析 关联方 履约能力分析 惠州市德赛进出口有限公司 公司经营情况正常,资信良好,不存在履约能力障碍;

本公 司向其采购原材料,不存在坏账风险,不是失信被执行人. 惠州市德赛精密部件有限公司 公司经营情况正常,资信良好,不存在履约能力障碍;

本公 司向其采购原材料,不存在坏账风险,不是失信被执行人. 广东德赛集团有限公司 本公司之控股股东,资信良好,履约能力强.本公司与其合 作,不存在坏账风险,不是失信被执行人. 深圳市德赛工业研究院有限公司 公司经营情况正常,资信良好,履约能力强,为本公司提供 办公场所,不存在坏账风险,不是失信被执行人.

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容. 公司日常关联交易主要是本公司及各控股子公司与关联法人之间的日常采购、 租赁 办公场所等.其中: 本公司与德赛进出口交易的主要是向其采购生产所需的原材料、辅料等. 本公司与德赛精密交易的主要是向其采购生产所需的原材料. 本公司与德赛研究院的交易主要是本公司租赁其办公场所用于办公. 本公司与德赛集团的交易主要是本公司控股子公司租赁其厂房及土地用于生产及 办公.与德赛集团所控制的其他关联法人所签订的采购合同,主要是向其小额采购原材 料、产品或接受劳务.

(二)定价政策和定价依据 定价政策:交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议. 定价依据:市场公允价格定价.其中生产、办公场所租赁价格参照同类地段同类生 产、办公场所的市场租赁价格.

(三)关联交易协议签署情况 本公司根据实际情况与德赛研究院和德赛集团及其所控制的关联法人继续签订相 关业务的合同协议.采购及租赁业务发生时,关联交易价格、收付款安排和结算方式均 严格按照双方签署的具体采购或租赁合同约定执行.

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四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司上述关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应,更好地开展 主营业务,对公司生产经营不构成不利影响,不会损害公司利益.

(二)本公司与上述各关联方的交易价格采用市场定价,符合公司和全体股东的利 益.不存在损害公司和全体股东利益的情形.

(三)本公司与上述各关联方的交易具有独立性,公司不会因此类交易对关联方形 成依赖.

五、独立董事意见 公司独立董事对该关联交易发表了独立意见:

(一)事前认可情况 关于本次日常关联交易,公司董事会提前将《2019 年度日常关联交易预计的议案》 发给我们,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司以往的实际情 况,我们同意将该议案提交董事会审议.

(二)发表独立意见 从定价政策和定价依据看,

2019 年日常关联交易双方是以市场价格为基础, 基于平 等和公开原则,通过相互协商,从而确定价格.从交易的方式看,双方进行的关联交易 具有独立性.我们认为

2019 年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的, 没有损害上市公司利益.董事会表决时,关联董事已回避表决.我们同意该事项.