PDF《深圳市德赛电池科技股份有限公司 2013 年度报告摘要》

3、管理层讨论与分析

一、概述 深圳市德赛电池科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

3 2013年度,在董事会和经营管理团队的领导下,公司紧紧抓住锂电池行业的发展机遇,积极贯彻 核 心聚焦 的战略,增强核心业务竞争优势,提升发展质量,并通过加大研发投入、优化产品及业务结构、 积极开展自动化改造、打造高效制造平台、强化预算及成本控制、持续进行组织优化等措施,继续保持了 整体业务持续稳定的增长,努力创建生产经营发展新格局. 报告期内,公司主营业务经营状况良好,运营平稳,保持了良好的发展态势.截至2013年12月31日, 公司合并营业收入为44.02亿元,完成年度计划的129.47%,同比增长37.78%.主要产品年实际销售及计划 达成情况如下:电源保护产品实现销售收入24.74亿元,完成年度计划的123.70%;

二次组合电池实现销售 收入31.25亿元,完成年度计划135.87%(相关数据包含向内部公司销售额). 经大华事务所审计,2013年度本公司总资产为33.71亿元,合并后实现利润总额3.39亿元,同比增长 58.09%;

实现净利润2.75亿元,同比增长61.09%;

其中归属于上市公司股东的净利润2.06亿元,同比增长 43.44%.

二、2013年重点工作回顾: 1)优化产品及业务结构.公司继续保持了与主要客户的良好合作关系.小型电源管理系统在高端客 户中的主力供应商地位进一步提高;

中型电源管理系统积极拓展电动工具领域客户,成功导入多家国际一 流客户,销售规模倍增;

积极把握笔记本电池由传统电芯向聚合物电芯转型的趋势,推出相关产品并实现 批量生产;

电池封装业务与主要客户的合作进一步加强,由原来单一项目变成多项目并举,同时成功开发 了新的国内智能手机客户,积极开拓新的国际客户,并取得良好效果. 2)打造高效专业的制造平台.公司继续推动精益生产,搭建工时利用率平台,提升工时利用效率, 改善瓶颈工序效率,提升整体制造水平;

推动建立自动化生产线,减少直接作业人员;

开发了生产过程执 行管理(MES)系统,实现了产品制造、品质等相关信息一体化管理及产品信息的可追溯性,降低制造系 统维护成本,生产损耗得到有效控制;

持续坚持多工序自动化改造,推进产品测试集成化、智能化,开发 了性能双保护功能测试一体化设备;

推广应用焊接智能化工艺,有效提升了产品的焊接质量和效率. 3)全面开展研发体系建设.惠州蓝微强化项目管理,导入项目管理流程,对新项目各阶段进行管控, 强化横向资源整合力度,为新产品开发提供有力保障;

开展技术平台建设工作,完成平台框架的搭建,对 产品技术进行了模块化及标准化分析,并在此基础上开展产品开发,提升开发效率,降低开发成本.惠州 电池实行中试管理, 将产品的工艺开发前移至研发阶段, 在新产品研发过程中, 有效开展产品的可测试性、 可制造性和可维护性设计,加速实现开发成果的批量生产. 4)推行全面预算管理,提高成本控制水平.公司大力推进全面预算管理,成立了预算管理委员会和 预算推进小组,成员涵盖财务、业务、研发、制造、工程等各部门人员,实现了从单一财务预算向全面预 算的转变.围绕预算目标,搭建目标成本管理模型,推进成本控制体系的建立,效果显著,制造成本率和 管理费用率均有不同程度的下降.