PDF《证券代码：000049 证券简称：德赛电池》

4 对此价格进行除权除息处理) ;

如有违反承诺的卖出交易,承诺将卖出资金划入 上市公司账户归全体股东所有. (3)代丰汇城建执行对价安排的承诺 鉴于公司第三大非流通股股东丰汇城建已被吊销企业法人资格, 为了使公司 股权分置改革得以顺利进行, 德赛工业承诺对丰汇城建的执行对价安排先行代为 垫付.代为垫付后,丰汇城建所持股份如上市流通或发生转让,应当向代为垫付 的德赛工业偿还代为垫付的款项,或者取得德赛工业的同意. 此外,德赛工业和仲恺高新就如下事项共同承诺: (1)有关利润分配议案的承诺 为保障全体投资者尤其是流通股股东利益,德赛工业和仲恺高新承诺:2006 年、2007 年内至少提出进行一次利润分配的分红议案,并保证在股东大会表决 时对该议案投赞成票. (2)支付股改费用的承诺 德赛工业和仲恺高新承诺共同承担本次股权分置改革过程中发生的全部费 用.

3、承诺事项的违约责任 德赛工业和仲恺高新保证: 本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的, 赔偿其他股东因此而遭受的损失.

4、承诺人声明 德赛工业和仲恺高新声明: 本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责 任.除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份.

三、本次相关股东会议的日程安排

1、本次相关股东会议的股权登记日:12 月1日

2、本次相关股东会议现场会议召开日:12 月19 日 德赛电池股权分置改革说明书(修订稿摘要)

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3、本次相关股东会议网络投票时间 通过交易系统进行网络投票的时间为

2005 年12 月14 日至

2005 年12 月19 日每个交易日 9:30――11:

30、13:00――15:00. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2005 年12 月14 日9:30 至2005 年12 月19 日15:00 期间的任意时间.

四、本次改革公司股票的停复牌安排 本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规 定程序结束之日公司相关证券停牌.

五、查询和沟通渠道

1、热线

电话: (1)0755-82968282 (2)0755-82969213 (3)0755-82968195 (4)0752-2833838 (5)0752-2833892

2、传真:0755-82969220

3、电子信箱:[email protected] [email protected]

4、公司网站:www.desaybattery.com

5、深圳证券交易所网站:www.sse.org.cn 德赛电池股权分置改革说明书(修订稿摘要)

6 摘要正文

一、股权分置改革方案

(一)改革方案概述

1、对价安排的形式、数量和执行方式 公司非流通股股东向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的流通 股股东执行一定的对价安排,流通股股东持有的每

10 股股票将获得由非流通股 股东支付的 2.8 股股票,非流通股股东向流通股股东支付的对价股份总额为 12,522,600 股.本股权分置改革方案若获得相关股东会议审议通过,根据对价安 排,流通股股东所获得的股份,由登记公司根据方案实施股权登记日登记在册的 流通股股东持股数,按比例自动记入账户.

2、执行对价安排情况表 执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后 序号执行对价的股东名称 持股数 (股) 占总股 本比例 (%) 本次执行对 价安排股份 数量(股) 本次执 行对价 安排现 金额 (元) 持股数 (股) 占总股 本比例 (%)

1 惠州市德赛工业发展 有限公司 84,170,128 61.51 11,590,611