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乐山电力

2014 年年度股东大会会议资料

1 乐山电力股份有限公司

600644 2014 年年度股东大会 会议资料 二一五年四月十七日 乐山电力

2014 年年度股东大会会议资料

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2014 年年度股东大会须知

一、 本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股 东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师 以及公司邀请参会的有关人员.

二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及 法律意见书的顺序进行.

三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于

4 月10 日 在上海证券交易所指定的网站披露,报告人对议案的报告要突出主 题,力求简明扼要.

四、集中发言期间,每位发言者第一次发言时间不超过

5 分钟, 发言者提出问题,在得到大会解释后,若有疑问,可以要求进行第二 次发言,第二次发言时间不超过

2 分钟,有关发言者不得提出与议案 无关的内容.主持人可根据情况决定讨论时间的长短.

五、请各位参会人员遵守会场秩序.

2015 年4月17 日 乐山电力

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2014 年年度股东大会议程表 时间:2015 年4月17 日上午 10:30 地点:乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室 主持人:董事长廖政权 会议议程: 序号议程报告人

1 宣布会议到会情况和股东大会须知,会议开始 廖政权

2 议案 1:关于公司

2014 年度董事会工作报告的议案 廖政权

3 议案 2:关于公司

2014 年度监事会工作报告的议案 安艳清

4 议案 3:关于公司

2014 年度计提资产减值准备和预计负债的议 案 白瑰蓉

5 议案 4:关于公司

2014 年度财务决算报告的议案 白瑰蓉

6 议案 5:关于公司

2014 年度利润分配或资本公积金转增股本方 案的议案 魏晓天

7 议案 6:关于预计公司

2015 年度日常经营关联交易的议案 祝攀峰

8 议案 7:关于续聘中天运会计师事务所为公司

2015 年度财务审 计机构和内部控制审计机构的议案 王全喜

9 议案 8:关于公司

2014 年年度报告全文及其摘要的议案 魏晓天

10 议案 9:关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案 王迅

11 议案 10:关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案 王迅

12 听取独立董事的述职报告 独立董事

13 股东发言提问及回答 参会股东

14 现场投票表决(推选股东代表,监事代表、工作人员和见证律师 组成发票、监票、唱票、计票、统票小组) 廖政权

15 宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司 监事代表

16 宣读表决(现场与网络投票合并)结果、股东大会决议和法律意 见书、董事在股东大会决议上签字 廖政权、 见证律师

17 宣布会议结束 廖政权 乐山电力

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4 议案一: 乐山电力股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东: 现在我代表董事会报告

2014 年度工作,请予审议.

一、2014 年工作回顾

2014 年是全面深化改革的开局之年,也是公司克服困难、负重 前行的一年.面对严峻的经营形势和前所未有的困难,公司始终坚持 以效益为中心, 以安全为基础, 以创新为动力, 调整结构, 防控风险, 加快公司发展方式转变,各项工作取得成效.报告期内,公司主营业 务电气水各项业务均同比增加, 经营指标均超额完成董事会下达的目 标.2014 年,公司完成发电量