PDF《乐山电力股份有限公司》

43696 千瓦时,完成董事会目标

40000 万千瓦时的 109.24%, 同比增长 3.01%;

完成售电量

207984 万千瓦时, 完成董事会目标

200000 万千瓦时的 103.99%,同比增长 7.66%;

完成 售气量

10004 万立方米,完成董事会目标

8900 万立方米的 112.40%, 同比增长 11.16%;

售水量

2482 万立方米,完成董事会目标

2300 万 立方米的 107.91%,同比增长 9.92%.综合线损率 10.42%,低于董事 会目标(10.60%)0.18 个百分点,同比下降 0.65 个百分点;

自来水 产销差 13.88%,低于董事会目标(15.60%)1.72 个百分点,同比下 降1.50 个百分点;

燃气输差 5.08%,低于董事会目标(6.80%)1.72 个百分点,同比下降 0.27 个百分点. 但受控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限公司破产清算和沫 江煤电公司所属矿井与电厂停产关闭的影响, 公司对其计提减值准备 和预计负债,致使公司

2014 年度出现大额亏损.全年实现营业总收 入153981 万元,同比增长 5.27% ;

归属于母公司所有者的净利润 -113931 万元,同比减少 281.56%. 乐山电力

2014 年年度股东大会会议资料

5 2014 年度,董事会主要做了以下几个方面的工作:

(一)认真贯彻落实股东大会决议

2014 年度, 公司共召开

4 次股东大会, 审议通过共计

21 项议案. 董事会认真贯彻执行股东大会审议通过的决议, 积极推进各项决议事 宜,促进公司稳定发展.

2014 年度股东大会召开情况表 时间 会议名称 会议内容 表决情况 2014年1月9日2014 年第一 次临时股东大会 1.关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司申请流 动资金借款并向其提供担保的议案;

2.关于参与公开竞买乐山川犍电力有限责任公司 100%股权的议案;

3.关于公司向银行申请并购贷款的议案. 审议通过 2014年4月2日2013 年度股 东大会 1.关于公司

2013 年度董事会工作报告的议案;

2.关于公司

2013 年度监事会工作报告的议案;

3.关于公司

2013 年度计提资产减值准备的议案;

4.关于公司

2013 年度资产核销的议案;

5.关于公司

2013 年度财务决算报告的议案;

6.关于公司

2013 年度利润分配或资本公积金转增股 本方案的议案;

7.关于预计公司

2014 年度日常经营关联交易的议 案;

8.关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司

2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案;

9.关于公司

2013 年年度报告全文及其摘要的议案;

10.关于公司

2014 年度基建、 技改计划

(一) 的议案;

11.关于修改公司《章程》的议案;

12.关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司和乐山 市自来水有限责任公司申请流动资金借款并向其提 供担保的议案. 审议通过

2014 年10 月31 日2014 年第二 次临时股东大会 1.关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议案;

2.关于修订 《乐山电力股份有限公司股东大会议事规 则》的议案;

3.关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展有 限公司暨关联交易的议案;

4.关于补选公司第八届董事会成员的议案;

5.关于补选和调整公司第八届监事会成员的议案. 审议通过

2014 年12 月3日2014 年第三 次临时股东大会 1.关于向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山 乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算的议案. 审议通过

(二)全力推进董事会决议事项的实施 董事会督促经营层分解落实考核指标, 采取有效措施完成年度生 乐山电力