PDF《此乃要件 请即处理》

「英属维尔京群岛」 指 英属维尔京群岛;

「认购期权」 指 授予人根瞎浩谌ㄆ踉贾蹩罴疤跫 CIAM BVI 授出有关目标公司8.50%股权之有条件认购 期权;

「认购期权代价股份」 指 合共 66,466,165 股事安股份;

「认购期权契约」 指 授予人、本公司、CIAM BVI及事安於二零一三 年十二月十九日订立之认购期权契约;

「事安」 指 事安集团有限公司,一间於百慕达注册成立之 有限公司,其已发行股份於联交所主板上市;

「CIAM BVI」 指CIAM Investment (BVI) Limited,一间於英属 维尔京群岛注册成立之有限公司,为事安之全 资附属公司;

「事安股份」 指 事安股本中每股面值 1.00 港元之普通股;

释义C2C「本公司」 指 中聚电池有限公司,一间於百慕达注册成立之 有限公司,其股份於联交所主板上市;

「完成」 指 根展盒橹蹩罴疤跫瓿墒展菏孪;

「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词之涵义;

「代价股份」 指 合共 1,901,250,000 股新股份;

「董事」 指 本公司之董事;

「经扩大集团」 指 完成后之本集团及目标集团;

「现有购股权计划」 指 本公司於二零零四年三月三十日采纳并经二零 零五年十二月七日生效之附件修订之购股权计 划;

「第五卖方」 指Super Engine Limited,一间於英属维尔京群岛 注册成立的公司,由吴阳年先生全资拥有;

「第一卖方」 指Captain Century Limited,一间於英属维尔京群 岛注册成立的公司,由陈言平先生及张璐女士 (陈言平先生之配偶) 分别拥有 60% 及40%;

「第四卖方」 指Super Sleek Limited,一间於英属维尔京群岛注 册成立的公司,由汪成应先生全资拥有;

「授予人」或「买方」 指Preferred Market Limited,一间於英属维尔京 群岛注册成立之有限公司,为本公司之全资附 属公司;

「本集团」 指 本公司及其不时之附属公司;

「香港公司」 指 五龙电动车有限公司,一间於香港注册成立之 有限公司;

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区;

「港元」 指 港元,香港法定货币;

释义C3C「独立董事委员会」 指 由本公司全体独立非执行董事组成之董事会独 立委员会,获董事会委任就收购事项及授出认 购期权向独立股东提供意见;

「独立财务顾问」 指 兴业侨丰融资有限公司,根と捌诨跆趵 可进行第一类 (证券买卖) 及第六类 (就企业融资 提供意见) 受规管活动之持牌法团,及就收购事 项及授出认购期权向独立董事委员会及独立股 东提供意见之独立财务顾问;

「独立股东」 指 於收购事项及或授出认购期权中并无拥有权 益之本公司股东 (视情况而定) ;

「投资实体」 指 本集团任何成员公司持有股本权益的任何实体;

「发行价」 指 每股代价股份之发行价 0.32 港元;

「最后交易日」 指 二零一三年十二月十八日,即(i) 订立收购协议 前股份於联交所之最后交易日及 (ii) 订立认购期 权契约前事安股份於联交所之最后交易日;

「最后实际可行日期」 指 二零一四年二月七日,即本通函付印前为确定 其中所载若干资料之最后实际可行日期;

「上市委员会」 指 具有上市规则赋予该词之涵义;

「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「纳斯达克」 指 美国全国证券交易商协会自动报价系统;

「新购股权计划」 指 本公司拟采纳之新购股权计划;