PDF《河南豫能控股股份有限公司 股权分置改革方案实施公告》

1 股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号: 临2006―23 河南豫能控股股份有限公司 股权分置改革方案实施公告 重要提示:

1、股权分置改革方案为流通股股东每

10 股获送人民币 8.

00 元 现金对价;

2、流通股东不需要为本次获得的对价现金缴税;

3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日:2006 年7月25 日;

4、流通股东获得对价现金到帐日:2006 年7月26 日;

5、

2006 年7月26 日, 原非流通股股东持有的非流通股股份性质 变更为有限售条件的流通股;

6、公司股票将于

2006 年7月26 日复牌,当日公司股票不计算 除权参考价、不设涨跌限制、不纳入指数计算.公司股票简称由 豫 能控股 变更为 G 豫能 ,股票代码

001896 保持不变.

一、股权分置改革方案通过情况 河南豫能控股股份有限公司(以下简称 公司 )于2006 年7月17 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了 《河南豫能控股股份 有限公司股权分置改革方案》.

二、股权分置改革方案基本内容

(一)股权分置改革方案简介 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

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1、股权分置改革方案要点 股权分置改革实施登记日在册的全体流通股股东获得非流通股 股东送出的人民币 6,400.00 万元现金对价, 其中 2,944.00 万元现金对 价由河南省建设投资总公司承担, 其它非流通股股东按各自持股比例 合计承担 3,456.00 万元现金对价.根据协议安排,其它非流通股股东 承担的 3,456.00 万元现金对价暂由河南省建设投资总公司垫付, 股权 分置改革完成后, 其它非流通股股东以股份或以现金方式向河南省建 设投资总公司偿还代其垫付的现金对价.根据上述安排,本次股权分 置改革流通股股东每

10 股获送人民币 8.00 元现金对价.公司股权分 置改革方案实施后首个交易日, 公司非流通股股东持有的非流通股份 即获得 A 股市场的上市流通权.

2、非流通股股东的承诺事项 股权分置改革实施后,原非流通股股东除遵守《管理办法》所规 定的法定承诺之外,还作出如下特别承诺事项: 河南省建设投资总公司特别承诺: (1)在本次股权分置改革过程中,河南省建设投资总公司代其 他非流通股股东河南省电力公司、华中电网有限公司、焦作市投资公 司先行垫付本次股权分置改革现金对价. (2) 河南省建设投资总公司现持有公司的股份 161,000,000 股自 获得上市流通权之日起

3 年内不上市交易或转让. 其他非流通股股东河南省电力公司、华中电网有限公司、焦作市 投资公司特别承诺: 在本次股权分置改革过程中, 由河南省建设投资总公司代其垫付 现金对价,在股权分置改革完成之后,以股份或以现金方式向河南省 建设投资总公司偿还代其垫付的现金对价.

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(二)对价安排执行情况表 执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后 序号执行对价安排 的股东名称 持股数 (股) 占总股 本比例 本次执行 对价股份 数量(股) 本次执行 对价现金 金额(元) 持股数 (股) 占总股 本比例

1 河南省建设投资总公司 161,000,000 37.44%

0 64,000,000 161,000,000 37.44%

2 河南省电力公司 140,000,000 32.56%

0 0 140,000,000 32.56%