PDF《Disclosure 信息披露》

三、备查文件 1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2015年第1次临时会议决议;

2. 独立董事关于公司使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的独立意见;

3. 监事会关于公司使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的意见. 特此公告. 河南豫能控股股份有限公司 董事会2015年1月9日 股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2015-3 河南豫能控股股份有限公司 监事会2015年第1次临时会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 1. 河南豫能控股股份有限公司监事会2015年第1次临时会议召开通知于2015年1月5日以书面和电子邮 件形式发出. 2. 2015年1月8日会议以巡签表决方式召开. 3. 应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人,其中:王锐、马保群、张静、任宏、崔健监事共5人亲自出 席了会议. 4. 会议的召开和出席会议人数符合 《 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定.

二、监事会会议审议情况 ( 一)关于 《 监事会关于公司使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的意见》 根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定,监事会对 《 关于用募集资金置换募集资金投资项目预先 投入资金的议案》进行了认真审核,并提出如下意见: 1. 公司使用本次非公开发行股票募集资金 63,453万元置换募集资金投资项目预先已投入资金的议 案,已经公司董事会2015年第1次临时董事会审议通过.议案的内容及审议程序符合相关规定. 2. 公司使用本次募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金,有利于提高资金使用效率,符合全体 股东利益. 3. 本次资金置换行为与公司2014年5月21日签署的 《 河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票预案 ( 修订稿)》所披露的募集资金用途一致,符合 《 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求, 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形. 监事会同意以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金,以自有资金支付垫付资本金测算利息. 表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过.

三、备查文件 河南豫能控股股份有限公司监事会2015年第1次临时会议决议. 特此公告. 河南豫能控股股份有限公司 监事会2015年1月9日 股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2015-4 河南豫能控股股份有限公司 关于以募集资金置换募集资金投资项目 预先投入资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 根据 《 上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《 深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》及《河南豫能控股股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,河南豫能控股股 份有限 ( 以下简称 豫能控股 或 公司 )于2015年1月8日召开了董事会2015年第1次临时会议,审议通过 了《关于用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的议案》,同意用募集资金置换募投项目预先投 入资金,以自有资金支付垫付资本金测算利息.现将有关事项公告如下: