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B008 2015年8月22日 星期六 信息披露 isclosure D 证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-091号 西安隆基硅材料股份有限公司 第三届董事会2015年第十次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

西安隆基硅材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会2015年第十次会议于2015年8月21日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长钟宝申先生召集和主持. 会议应出席董事9人,实际出 席董事9人. 本次会议符合 《 公司法》、 《 公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效. 经与会董事审 议和投票表决,会议决议如下: ( 一)审议通过 《 关于在民生银行西安分行申请6亿元综合授信业务的议案》 公司拟在中国民生银行股份有限公司西安分行办理综合授信6亿元项下的融资业务, 包括但不限 于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函、融资性保函及贸易融资产品 ( 具体金额 以与民生银行股份有限公司西安分行签订借款合同为准), 并严格按照中国民生银行股份有限公司西 安分行融资操作流程制定的贷款用途进行使用. 公司授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜,包括但不限于签署 相关法律文件,决定具体的借款时间、分次贷款、分次提款等. 表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权. ( 二)审议通过 《 关于为控股子公司银行融资提供担保的议案》 具体内容请详见公司公告. 表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权. 特此公告. 西安隆基硅材料股份有限公司董事会 二零一五年八月二十二日 证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2015-092号 西安隆基硅材料股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容真实、准确、完整承担个别及连带责任. 重要内容提示: 被担保人为西安隆基硅材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 )控股子公司浙江乐叶光伏科技 有限公司 ( 以下简称 浙江乐叶 ) 担保数量: 公司拟为浙江乐叶向中国银行股份有限公司衢州市分行融资最高不超过人民币3600万元 ( 或等 值外汇)的本金余额及其利息、费用提供连带责任保证担保. 截至2015年6月30日,公司对子公司累计提供的担保余额 ( 不包括本次担保金额)9.55亿元人民 币;

公司及其子公司无对外担保. 是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述 为满足子公司经营需求,公司拟为浙江乐叶向中国银行股份有限公司衢州市分行融资最高不超过 人民币3600万元 ( 或等值外汇)的本金余额及其利息、费用提供连带责任保证担保. 公司第三届董事会2015年第十次会议审议通过了上述 《 关于为控股子公司银行融资提供担保的 议案》,根据 《 上海证券交易所股票上市规则 ( 2013年修订)》等相关规定,上述议案尚需提交公司股东 大会审议.

二、被担保人基本情况 被担保人名称:浙江乐叶光伏科技有限公司 注册地点:衢州经济开发区东港工业功能区百灵中路2号 法定代表人:钟宝申 注册资本:9,635.2941万元 经营范围:晶体硅太阳能电池及相关电子产品生产、销售;