PDF《2014 年年度报告》

2014 年年度报告 二一五年四月

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1、重要提示及目录 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

独立董事于萍女士、杨松令先生认为本报告内容是真实、准确、完整的. 本公司总裁崔泽军、 主管会计工作的副总裁李信凤及计划财 务部总经理石翠云声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 完整.

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2、公司概况 2.1 公司简介 中原信托有限公司于

1985 年8月经河南省人民政府和中国人民银行批准成 立.2002 年10 月中国人民银行《关于中原信托投资公司重新登记有关事项的批 复》 (银复[2002]285 号)批准公司重新登记,并改制为有限责任公司,成为专门 从事信托业务的信托金融机构.2007 年10 月中国银监会《关于中原信托投资有 限公司变更公司名称和业务范围的批复》 (银监复[2007]468 号)批准公司变更名 称为现名,并核准了新的业务范围,换发了《中华人民共和国金融许可证》 .2008 年5月中国银监会 《关于批准中原信托有限公司增加注册资本及变更股权的批复》 (银监复[2008]164 号) 批准公司增资扩股, 注册资本由 59227.2 万元增加到

120200 万元(其中外汇

1500 万美元) .2008 年8月中国银监会《关于中原信托有限公司 特定目的信托受托机构资格的批复》 (银监复[2008]349 号)核准公司特定目的信 托受托机构资格,2010 年10 月获得固有资产从事股权投资业务资格.2012 年6月注册资本增加至

15 亿元.2014 年12 月中国银行业监督管理委员会河南监管局 《关于同意中原信托有限公司增加注册资本的批复》(豫银监复[2014]526 号文) 批准公司以利润转增形式将注册资本由

15 亿元增加至

25 亿元. 公司中文名称:中原信托有限公司 中文简称:中原信托 英文名称:Zhongyuan Trust CO., Ltd. 英文缩写:Zhongyuan Trust 法定代表人:黄曰珉 注册地址:中国河南省郑州市商务外环路

24 号中国人保大厦 邮政编码:450016 公司互联网

网址:http://www.zyxt.com.cn 电子信箱:[email protected]

3 信息披露事务负责人:刘飞信息披露联系人:张进电话(传真) :0371-88861888 电子信箱:[email protected] 信息披露报纸:证券时报 金融时报 年度报告备Z地点:总裁办公室(郑州市商务外环路

24 号中国人保大厦

27 层) 公司聘请的会计师事务所:中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:天津市开发区广场东路

20 号滨海金融街 E7106 室 公司聘请的律师事务所:北京市大成律师事务所郑州分所 地址:郑州市紫荆山路

60 号金成国贸大厦

19 层2.2 组织结构 图2.2 股东会监事会董事会高级管理层 信托委员会 审计委员会 风险控制与合规管理委员会 薪酬委员会 信托业务二部信托业务三部信托业务五部信托业务六部信托业务七部信托业务八部财富管理中心党委工会办公室总裁办公室固有业务部信息技术部风险管理部内部审计部信托业务四部行政事务部人力资源部计划财务部信托业务一部法律事务与合规管理部财富管理中心(郑州) 财富管理中心(北京) 财富管理中心(上海) 财富管理中心(洛阳) 研究发展部

43、公司治理 3.1 公司治理结构 3.1.1 股东 3.1.1.1 截至报告期末公司股东共三家.股东情况如下: 表3.1.1.1 股东名称 持股 比例 法定 代表人 注册资本 注册地址 主要经营业务及 主要财务情况 河南投资集团 有限公司 48.42% 朱连昌 1,200,000 万元 河南省郑州 市农业路东 41号投资大 厦 投资管理、建设项目的投资、建 设项目所需工业生产资料和机械 设备、投资项目分得的产品原材 料的销售(国家专项规定的除 外) ;