PDF《2014 年年度报告》

6 教育会计学会工科分会秘书长,现为北京工 业大学经济与管理学院教授,博士生导师 董事会下属委员会情况: 表3.1.2-3 董事会下属 委员会名称 职责组成人员姓名 职务风险控制与合规管理 委员会 对公司发展战略和运营模式进行风险 与合规性评价;

对公司制度体系进行 风险与合规性评价;

对新业务和重大 项目的风险与合规性进行事前评估和 事后评价;

对公司资产风险状况进行 评价;

处Z重大风险;

董事会交办的 事项;

经营班子提交审议的事项. 黄曰珉 董事长 主任委员 于萍独立董事 崔泽军 董事 总裁 姬宏俊 副总裁 薛怀宇 副总裁 李信凤 副总裁 赵阳副总裁 蒋万祥 总裁助理 魏磊风险管理部总经理 刘永营 法律事务与合规管理部 总经理 信托委员会 对公司在履行受托人职责、维护受益 人利益等方面进行监督、审核,审批 可能危及受益人利益的重大关联交 易,审批对非正常清算信托计划拟采 取的措施或方案. 于萍独立董事 主任委员 代岩董事顾光印 董事李喜朋 董事崔泽军 董事 总裁 审计委员会 审议公司年度内部审计计划,提议聘 请或更换外部审计机构,监督公司内 部审计制度的实施,负责内部审计与 外部审计之间的沟通,监督和审核公 司的财务信息,监督和审核公司的信 息披露,审查公司内控制度有效性, 审计重大关联交易. 于萍独立董事 主任委员 袁顺兴 董事李喜朋 董事崔泽军 董事 总裁 薪酬委员会 审议确定公司薪酬相关制度以及负责 人年薪发放标准和发放办法. 于萍独立董事 主任委员 袁顺兴 董事顾光印 董事李喜朋 董事杨松令 独立董事 3.1.3 监事、监事会及其下属委员会 公司监事会成员的基本情况如下表: 表3.1.3-1

7 姓名 职务 性别年龄选任 日期 所推举的 股东名称 该股东持 股比例 简要履历 金雷监事会 主席 男43 2013.7 河南中原高速 公路股份有限 公司 33.28% 历任河南省交通厅公路局工程处副处 长、河南省交通厅工程处副处长、河 南高速公路发展有限责任公司董事、 总经理、党委委员,现任中原高速公 路股份有限公司董事长 易华监事男34 2013.11 河南投资集团 有限公司 48.42% 历任中国建设银行常州培训中心业务 副经理、业务经理,河南投资集团有 限公司资产二部业务经理,现任河南 投资集团人力资源部业务经理 林洁监事女53 2011.6 河南盛润控股 集团有限公司 18.30% 历任郑州列车段财务科会计、河南省 盛润Z业有限公司财务部经理,现任 河南盛润控股集团有限公司财务总监 魏磊职工 监事 男40 2011.6 ― ― 曾任河南农业大学讲师,现任中原信 托有限公司风险管理部总经理 杨志勇 职工 监事 男45 2013.12 ― ― 曾在河南省计划经济委员会经济研究 所、中原信托有限公司计划财务部、 内部审计部工作,历任中原信托有限 公司计划财务部副经理、内部审计部 副经理,现任中原信托有限公司内部 审计部总经理 公司监事会未设立专业委员会. 3.1.4 高级管理人员 表3.1.4 姓名 职务 性别年龄 选任 日期 金融从 业年限 学历专业 简要履历 崔泽军 总裁男50 2011.6

23 博士 研究生 西方经济学 历任郑州粮食学院教师、中原 信托有限公司财务部经理、副 总经理、总经理,现任中原信 托有限公司总裁 刘健党委副书记 兼纪委书记 男59 2013.1