PDF《Disclosure》

太阳能应用系统的设计、研发、集成及运 行管理;

货物、技术进出口 浙江乐叶为公司的控股子公司,截至2015年6月30日浙江乐叶的资产总额为229,872,939.57元,净 资产为34,534,953.19元. 2015年1-6月度营业收入为117,604,650.13 元, 净利润为-3,371,091.12 元.

三、担保协议的主要内容 本公司尚未与银行等相关方签订担保协议,具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准.

四、董事会意见 上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;

且被担保 方为公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况. 董事会同意公司为其担保事项提供担保.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2015年6月30日, 公司对子公司累计提供的担保余额 ( 不包括本次担保金额)9.55亿元人民 币,公司及其子公司未发生对外担保行为,公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期 担保和涉及诉讼的担保. 特此公告. 西安隆基硅材料股份有限公司董事会 二零一五年八月二十二日 证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-093号 西安隆基硅材料股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2015年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015年9月7日14点00分 召开地点: 西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼 视频会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015年9月7日至2015年9月7日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《 上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案

1 关于为控股子公司银行融资提供担保的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 根据公司第三届董事会2015年第十次会议决议,公司审议通过了上述议案. 上述议案的具体内容 请见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2015年8月31日在上 海证券交易所网站和 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》和《证券日报》刊登.