PDF《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2015 年度社会责任报告》

9 人,独立董事

3 人.董事会严格依 据《公司章程》 、 《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》行使权利与 履行义务.董事会下设战略投资与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、 提名委员会等四个专业委员会. 在各专业委员会明确的工作细则 指导下, 对公司发展中各自专业领域的重要议题进行研讨, 使公司的决策 科学、合理.公司董事知识结构合理,涉及冶金、法律、财务、经济等领 域,均为各自领域专家,能够确保公司各项重大决策的需要. 监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督.公司 第六届监事会共有成员

5 名, 职工监事

3 名, 能够遵守 《监事会议事规则》 的各项要求, 履行监事会职责. 监事会成员对董事会的提案、 召开、 讨论、 表决及记录程序严格监督. 公司经营管理层对董事负责,对公司日常生产经营活动实施有效控

4 制,组织实施董事会决议,向董事会汇报工作.经营管理层依据法律、法规、公司章程以及股东大会、董事会的授权行使职责,组织开展经营管理 活动.

(二)治理制度建设方面 公司严格按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定和 其他内部控制监管要求, 结合完善公司治理和经营管理的需要, 形成了以 《公司章程》为总则、完整严密的内部控制制度和评价办法,进一步建立 健全涵盖管理、 经营、 财务、 信息披露、 内部审计等各个方面的治理制度, 确保公司的规范运作和健康发展.

四、股东和债权人权益保护方面

(一)股东权益 公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规,不断完善公司法人治理结构,制定了《公司章程》 、股东大会、 董事会、监事会议事规则、 《内幕信息知情人登记备案制度》 、 《募集资金 管理办法》 、 《信息披露事务管理制度》 、 《年报信息披露重大差错责任追究 制度》等为基础架构的内控制度体系,形成了股东大会、董事会、监事会 及经营管理层的决策机构.公司具有较为完善的公司治理结构,公平、公开、公正地对待所有股东,自上市以来,十分重视服务股东,回报股东, 保持良好关系,确保公司股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各 项合法权益. 公司着眼长远和可持续发展的角度, 在综合考虑经营情况、 发展规划、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,建立

5 对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保证利润分配政策的连续性和稳 定性,并制定了公司未来三年(2016-2018 年)股东分红回报规划.公司 实行持续稳定的利润分配政策, 重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公 司的可持续发展,优先采用现金分红的利润分配政策.公司董事会、监事 会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑了独立董事 和公众投资者的意见. 公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 、 《信息 披露管理制度》有关规定,认真履行信息披露义务,强化信息披露责任意 识,增强信息披露的主动性,提高定期报告披露的质量和透明度.在维护 良好的投资者关系管理方面,公司开通了包括电话、电子信箱、网络平台 等专用投资者沟通渠道,保障信息顺畅流通.2015 年度公司举行投资者 说明会一次,增进了投资者对公司的了解和认同,提升了上市公司形象.