PDF《上海泰胜风能装备股份有限公司》

1 证券代码:300129 证券简称:泰胜风能 公告编号:2019-009 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2019 年2月20 日, 上海泰胜风能装备股份有限公司 (以下简称 泰胜风能 或 公 司 )在第三届董事会第二十四次会议上以

13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》 ,决定使用自有资金对外投资, 与朔州泰能重工装备有限公司(简称 泰能重工 )共同出资设立朔州泰胜风能装备有 限公司(暂定,最终以工商行政管理部门核准的名称为准,简称 朔州泰胜 ) ,注册资 本为人民币 5,000 万元. 其中泰胜风能认缴出资人民币 3,500 万元, 占出资总额的 70%;

泰能重工认缴出资人民币 1,500 万元,占出资总额的 30%. 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定,本次投资事项无需提交股 东大会审议.本次对外投资不属于重大资产重组,不涉及关联交易.具体情况如下:

一、 交易对手方介绍 名称:朔州泰能重工装备有限公司 住所:朔州市朔城区神电固废综合利用园区 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:刘名 注册资本:人民币 10,000 万元 主营业务:风力发电设备、钢结构、化工设备、海洋工程设备制造安装;

货物进出 口、技术进出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构: (单位:人民币万元) 序号 股东姓名 认缴出资额 出资比例

1 刘名 5,0

00 50%

2 杨小宇 5,0

00 50% 合计 10, 100%

2 000 泰胜风能与泰能重工不存在关联关系.

二、 投资标的基本情况

1、 出资方式 以自有资金进行现金出资.

2、 标的公司基本情况 公司经营范围:建设工程;

风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装;

货物和技 术的进出口业务;

风力发电设备、辅件、零件销售. (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 各投资人认缴的出资额和股权比例如下: (单位:人民币万元) 序号 股东名称 注册资本 出资比例 出资方式

1 上海泰胜风能装备股份有限公司 3,500 70% 货币

2 朔州泰能重工装备有限公司 1,500 30% 货币 合计 5,000 100%

三、 投资协议主要内容

(一)协议主体 甲方:上海泰胜风能装备股份有限公司 乙方:朔州泰能重工装备有限公司 (甲、乙各称 投资一方 或 一方 ,合称 投资各方 或 各方 . )

(二)投资金额和支付方式

1、注册资本的缴纳 各方共同出资人民币

5000 万元,以此为朔州泰胜的注册资本,在2038 年1月21 日前缴纳完毕.各方认缴的出资额和股权比例如下: (单位:人民币万元) 序号 股东名称 注册资本 出资比例 出资方式

1 上海泰胜风能装备股份有限公司 3,500 70% 货币

2 朔州泰能重工装备有限公司 1,500 30% 货币 合计 5,000 100%

2、注册资本的增加、减少与转让 公司注册资本的任何增加及减少均应合法召开股东会会议, 经公司出资三分之二以 上的股东审批通过,并向工商管理机关进行注册资本增加、减少之登记.

3 任何一方如向第三者转让或质押其全部或部分出资额,须经公司股东会审批通过, 其中,转让或质押全部或部分出资额的,并须向工商管理机关登记.任何一方如将出资 额的全部或部分进行转让时,其他各方在同等条件下有优先购买权.