PDF《信息披露》

制作 连景电话!012345 信息披露 $! &

年)月$* 日 星期三 证券代码!!$$ $ 证券简称南洋股份 公告编号$! &

#!%* 广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 广东南洋电缆集团股份有限公司!下称!公司 第四届董事会第二十 六次会议于 #$%&

年'

月#'

日上午 (#)$ 在本公司三楼会议室以现场及 通讯表决的形 式召开$ 会议决定于 #$%&

年*月%+ 日召开 公司#$%, 年 年度股东大会% 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行$采用中小投资者&

除上市公司董事 '

监事'

高 级管理人员以及单独或者合计持有本公司 *-以上股份的股东以外的其他股东(单独计票% 现将 有关事项通知如下# 一'

召开会议的基本情况 %股东大会届次##$%, 年年度股东大会 #股东大会的召集人#公司董事会 )公司于 #$%&

年'

月#'

日召开的第四届董事会第二十六次会议审 议通过 了 )关 于召开#$%, 年年度股东大会的议案*$本次会议的召集和召开符合)公司法*和)公司章程*的有关规定% '

会议召开的日期与时间# 现场会议时间##$%&

年*月%+ 日下午 ##)$ 网络投票时间##$%&

年*月%&

日+#$%&

年*月%+ 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为#$%&

年*月%+ 日上午 (.

)$ 至%%.)$$下午 %).$$ 至%*.$$,通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为##$%&

年*月%&

日%*.$$ 至#$%&

年*月%+ 日%*.$$ 期间的任意时间% *会议表决方式#本次股东大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式%公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统&

/001.2234015 67879:56:;

567(向全体股东提供网络形式的投票平台$公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权% 公司股东只能选择现场投票'

深 交所交易系统投票'

深 交所互联网系统投票中的一种% 同一表决权通过现场'

交易系统和互联网重复投票 的$以第一次投票为准% ,会议的股权登记日##$%&

年*月%* 日 &

出席对象# &

%(在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人, 截至#$%&

年*月%* 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会$并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决$该股东代理人不必是本公司股东% &

#(公司董事'

监事和高级管理人员, &

)(本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾% +会议地点#广州经济技术开发区永和经济区永丰路 %( 号四楼会议 室二'

会议审议事项 !一 '

审议)#$%, 年度董事会工作报告*的议案, !二 '

审议)#$%, 年度监事会工作报告*的议案 !三 '

审议)#$%, 年度财务决算报告*的议案, !四 '

审议)#$%, 年年度报告全文及摘要*的议案, !五 '

审议)#$%, 年度利润分配方案*的议案, !六 '

审议)续聘 #$%&

年度审计机构及审计费用*的议案, !七 '

审议)关于 #$%&

年度公司向银行申请综合授信额度*的议案, !八 '

审议)关于变更公司名称*的议案, !九 '