PDF《信息披露》

审议关于修订)公司章程*的议案, !十 '

审议)关于全资子公司向全资孙公司增加注册资本*的议案, !十一 '

审议)关于参与投资珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权 投资基金企业&

有限合伙(*的议案, !十二 '

审议)关于聘请大华会计师事务所&

特殊普通合伙(出具北京 天融信科技有限公司#$%, 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告*的 议案 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职% 上述议案九须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 , 议案十一为关联交易事项$关联股东需回避表决% 以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过$于#$%&

年'

月#, 日刊登于)证券时报*'

)中国 证券报*'

)上海证券报*'

)证券日报*和巨潮资讯网&

/001.22333567879:5 6:;

567(上的)广 东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告*&

公告编号#及)广东南洋电 缆集团股份有限 公司第四届监事会第十四次会议决议公告*&

公告编号# 三'

提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 %$$ 总议案 %5$$ 审议)#$%, 年度董事会工作报告*的议案 #5$$ 审议)#$%, 年度监事会工作报告*的议案 )5$$ 审议)#$%, 年度财务决算报告*的议案 '

5$$ 审议)#$%, 年年度报告全文及摘要*的议案 *5$$ 审议)#$%, 年度利润分配方案*的议案 ,5$$ 审议)续聘 #$%&

年度审计机构及审计费 用*的议案 &

5$$ 审议)关于 #$%&

年度公司向银行申请综合 授信额度*的议案 +5$$ 审议)关于变更公司名称*的议案 (5$$ 审议关于修订)公司章程*的议案 %$5$$ 审议)关于全资子公司向全资孙公司增加 注册资本*的议案 %%5$$ 审议)关于参与投资珠海安赐艳阳天网络 信息安全产业股权投资基金企业&

有限合 伙(*的议案 %#5$$ 审议)关于聘请大华会计师事务所&

特殊普 通合伙(出具北京天融信科技有限公司 #$%, 年度业绩承诺完成情况的专项审核报 告*的议案 四'

会议登记等事项 &

一(现场会议的登记办法 %'

登记时间##$%&

年*月%, 日上午下午 )$ #'

登记地点#广 东省汕头市珠津工业区珠津二街%号$董 事会秘书办会务组 )'

登记方式# &

%(自然人股东持本人身份证'

股东账户卡'

持股凭证等办理登记手 续, &

#(法人股东凭营业执照复印件&

加盖公章('

单位持股凭证'

法人授 权委托书和出席人身份证原件办理登记手续, &

)(委托代理人凭本人身份证原件'

授权委托书'

委托人证券账户卡 及持股凭证等办理登记手续, &

'

(异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记$公 司不接受电话登记% &

二(说明会议联系方式 %'

会议联系人#曾理先生 联系电话# 传真# 电子邮箱#=4%('

(>

#%6756:;

地址#广东省汕头市珠津工业区珠津二街 % 号邮编#*%*$'

% #'

参会人员的食宿及交通费用自理% 五'

参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台$股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统 &

地址为 /001.223401567879:56:;

567(参 加投票$网络投票具体操作流程详见附件一% 六'