PDF《广东南洋电缆集团股份有限公司》

2012 年最高使用额度为 1.3 亿元,广东南洋电缆集团股份有限公司向广州南洋电缆有限公司提供保证担保 具体情况如下表: 单位:万元 公司对外担保情况(子公司对子公司的担保) 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生 日期(协议 签署日) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联 方担保(是 或否) 广东南洋超高 压电缆有限公 司2012 年04 月17 日4,000

2012 年04 月27 日2,767.86 连带责任 保证

1 年否否公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生 日期(协 议签署 日) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联 方担保(是 或否) 南洋电缆(天津)有限公司

2012 年08 月16 日8,500

2012 年08 月17 日4,539.02 连带责任 保证

2 年否否广州南洋电缆 有限公司

2011 年09 月30 日13,000

2011 年10 月27 日9000 连带责任 保证

2 年否否公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定,履行了必要的审议程序和信息披露义务;

二、对关联交易情况发表的独立意见 经认真审查相关资料后对公司关联交易发表意见:公司

2012 年度不存在关 联交易情况;

公司遵守了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及投资者利 益的情形, 不存在影响公司生产经营的独立性的情形,未发现通过交易转移利益 的情况.

三、对续聘

2013 年度审计机构的独立意见 广东正中珠江会计师事务所有限公司(下称"正中珠江会计师所")具有从 事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养. 该所已多年为 公司提供审计服务, 并为公司申请公开发行股票和上市的审计机构.根据正中珠 江会计师所为公司提供财务审计的实际工作和资信情况, 为保证审计工作的连续 性,我们一致同意继续聘用正中珠江会计师所为公司2013年度财务审计机构.

四、对2012年度募集资金使用情况的专项报告的独立意见 经审阅公司编制的《募集资金

2012 年度存放与使用情况的专项报告》和公 司聘请的广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《鉴证报告》(广会所专字 【2013】第13000220035 号),及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级 管理人员后,我们认为:公司编制的《募集资金

2012 年度存放与使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏.我 们认同广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司募集资金

2012 年度存放与使 用情况的专项鉴证意见,报告期内,公司募集资金未发生变更使用的情形.公司 已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,不存在募集资 金管理违规情形.

五、对2012年度董事会内部控制自我评价报告的独立意见 按照深圳证券交易所 《关于做好上市公司

2012 年年度报告披露工作的通知》 的要求,公司董事会对公司的内部控制进行了自我评价.作为公司独立董事,我 们对公司内部控制的自我评价报告发表意见如下: 公司内部控制管理体系已建立,内部控制活动基本涵盖了所有营运环节,内 部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,对子公司、关联交易、 对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、有效, 保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,对控制和防范经营管理 风险、 保护投资者的合法权益、 促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进 作用. 我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 的实际情况.