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B004 2019年1月11日 星期五 信息披露 isclosure D 证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2019-003 南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、会议召开情况 南洋天融信科技集团股份有限公司(下称 公司 )第五届董事会第十六次会议于2019年1月10日上 午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开,会议通知于2019年1月8日以直接送达、电子 邮件等方式向全体董事发出. 应出席董事9名,实际出席董事9名. 其中,郑汉武、于海波、章先杰、李健、李 科辉、杨茵、冯海涛共7名董事以通讯方式出席会议.郑汉武董事长主持会议.公司高管及相关部门人员列 席会议. 会议的召集和召开符合 《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议审议情况 ( 一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过 《 关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议 案 公司董事会于2018年1月19日审议通过 《 关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度》的议 案,同意授权公司管理层自2018年1月22日起至2019年1月21日止,在不超过13亿元的额度内,可利用闲 置自有资金择机购买低风险保本型理财产品. 鉴于该决议的有效期即将届满,并结合市场理财产品的情 况,为提高闲置资金利用效率和收益,合理利用闲置资金,在确保生产经营等资金需求的前提下,公司董 事会同意,公司及子公司可在不超过人民币13亿元的额度内,使用闲置自有资金择机购买保本型或低风 险类理财产品. 在额度内资金可循环使用. 该事项授权公司管理层负责具体实施,授权有效期自2019年1 月22日起至2020年1月21日止. 独立董事发表的意见于2019年1月11日披露在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 《 关于利用闲置自有资金择机购买理财产品的公告》 于2019年1月11日披露在巨潮资讯网 ( www. cninfo.com.cn)、 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》. ( 二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过 《 关于2019年度向银行申请综合授信额度》的议案 由于经营发展需要,公司子公司广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋电缆有限公司、南洋电缆 ( 天津)有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司 ( 以下简称 子公司 )2019年度拟向下述银行申请综 合授信额度, 并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授信额度内的相关手续, 并签署相关法律文件. 单位:万元 ( 人民币) 序号 申请公司 银行 拟申请额度

1 广东南洋电缆股份有限公司 交通银行股份有限公司汕头黄山支行 5,000

2 广东南洋电缆股份有限公司 南洋商业银行( 中国)有限公司汕头分行 5,000

3 广州南洋电缆有限公司 交通银行股份有限公司汕头黄山支行 25,000

4 广州南洋电缆有限公司 中国民生银行股份有限公司广州分行 25,000

5 广州南洋电缆有限公司 中国建设银行股份有限公司广州新塘支行 40,000

6 南洋电缆( 天津)有限公司 交通银行股份有限公司汕头黄山支行 5,000

7 南洋电缆( 天津)有限公司 渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行 5,000