PDF《Disclosure》

8 南洋电缆( 天津)有限公司 民生银行天津自由贸易试验区分行 10,000

9 北京天融信网络安全技术有限公司 北京银行股份有限公司中关村科技园区支行 20,000

10 北京天融信网络安全技术有限公司 中国民生银行北京南二环支行 20,000

11 北京天融信网络安全技术有限公司 中国光大银行北京宣武支行 5,000 合计 165,000 2019年子公司拟向上述银行申请的综合授信额度总额度不超过165,000万元人民币. 以上授信额度 不等于子公司的融资金额, 实际融资款金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准, 由集团公司为子公司提供不可撤销的连带责任保证. ( 三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过 《 关于聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出 具北京天融信科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案 公司拟聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为出具北京天融信科技有限公司2018年度业绩承诺 完成情况的专项审核报告的审计机构,聘任期为一年,审计费用为2万元. 该事项已经全体独立董事事前认可并发表同意意见. 独立董事发表的意见于2019年1月11日披露在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议. ( 四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过 《 关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案;

会议召开基本情况:

1、会议地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

2、股权登记日:2019年1月22日

3、会议召开时间:2019年1月28日下午2:30 《 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》 于2019年1月11日披露在巨潮资讯网( www. cninfo.com.cn)、 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》.

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议. 特此公告. 南洋天融信科技集团股份有限公司董事会 二一九年一月十一日 证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2019-004 南洋天融信科技集团股份有限公司 关于利用闲置自有资金择机购买理财 产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏. 南洋天融信科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )公司于2019年1月10日召开的第五届董事 会第十六次会议审议通过了 《 关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案,同意公司及子公司在 不超过人民币13亿元的额度内,使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品. 该事项授权公 司管理层负责具体实施,授权有效期自2019年1月22日起至2020年1月21日止. 上述 不超过 ,指小于或者等于本数,下同. 现将有关事项公告如下:

一、投资概况

1、投资目的:为提高闲置自有资金利用效率和收益.

2、授权额度:任意时点总额不超过人民币13亿元,在上述额度内,可循环使用.

3、投资品种:为控制风险,投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风险类 理财产品,包括:银行、证券公司等金融机构的理财产品,信托计划,资产管理计划,固定收益类产品和国 债逆回购等投资品种. 资金投向不包括 《 深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉 及的投资品种.