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1 号2016 年第一次临时股东大会 会议材料二O一六年二月二十九日 广东榕泰实业股份有限公司 广东榕泰(600589)

2016 年第一次临时股东大会资料

1 会议材料目录

2016 年第一次临时股东大会会议纪律.

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2016 年第一次临时股东大会表决办法.3

2016 年第一次临时股东大会会议议程.4 议题一:审议《修订草案》5 议题二:审议《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》6 议题三:逐项审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》8 议题四:逐项审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》11 议题五:逐项审议《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》14 广东榕泰(600589)

2016 年第一次临时股东大会资料

2 2016 年第一次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》 、 《公司章程》及中国证监会的有关规定,制定 本次大会的会议纪律.

一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方 可进入会场;

公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场.

二、进入会场后,请按次序或安排就座.会议期间,请保持会场安静, 不得随意走动,不得打断别人的正常发言.

三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排,不得干扰、扰乱会议 进程.

四、股东发言顺序按持股数量排列.

五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、 发展等内容,超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格,董事、 总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题.

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面 形式,但口头发言时间应服从大会秘书处安排.

七、股东、列席人员应当爱护会议文件,在董事会秘书的指导下签署、 确认本次会议有关文件、决议等.

八、股东必须严肃认真独立行使表决权,不得干扰其他股东的表决.

九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公 司章程》及其他制度规定的保密义务. 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二O一六年二月二十九日 广东榕泰(600589)

2016 年第一次临时股东大会资料

3 2016 年第一次临时股东大会表决办法 为维护股东的合法权益,确保股东在本次股东大会期间依法、有效行 使表决权,依据《公司法》和《公司章程》的规定,特制定本次股东大会 表决办法.

一、 本次大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.

二、 股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决. 现场投票时,在议案下方的 同意 、 反对 、 弃权 中任选一项(只 能选一项),并在对应的空格中打 √ 为准,不符合此规则的表决票无效, 按弃权票统计. 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统. 网络投票起止时间:自2016 年2月29 日至2016 年2月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、表决完成后,请股东将表决票投入票箱,以便及时统计表决结果.