PDF《广东榕泰实业股份有限公司》

2、风险控制措施 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展 情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投 资风险;

公司审计部为理财产品等投资业务的监督部门,对公司理财产品 等投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

公司董事会审计委员会 以核查为主;

独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财等投资情 况进行监督与检查;

公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告 中披露报告期内理财等投资业务的购买以及收益情况.

三、对公司日常经营的影响 在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有 资金进行理财及投资业务,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收 益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报. 请各位股东及股东代表予以审议并进行表决. 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二O一六年二月二十九日 广东榕泰(600589)

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8 议题三: 《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 现推选杨宝生、高大鹏、罗海雄、郑创佳、林岳金、林伟雄

6 人为公 司第七届董事会非独立董事候选人. (简介后附) . 请各位股东及股东代表予以审议并进行表决. 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二O一六年二月二十九日 广东榕泰(600589)

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9 广东榕泰实业股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简介 (1)杨宝生,中国籍,男,58 岁,经济师,大学学历.2003 年获得 全国五一劳动奖章、2000 年度广东省科技进步一等奖、1994 年获广东省科 技进步三等奖;

揭阳市人大代表;

揭阳市工商联合会副会长;

揭阳市外经 贸企业协会会长;

1994 年至

1997 年12 月任揭阳市兴盛化工原料有限公司 副总经理,1997 年12 月至

2002 年1月任公司生产管理部经理;

2002 年1月起至

2009 年12 月任公司副董事长、副总经理;

2009 年12 月至

2012 年12 月任公司副董事长、总经理.2012 年12 月至现在任公司董事长、总经 理. (2)高大鹏,中国籍,男,38 岁,在读 EMBA,大学学历,2000 年8月至

2002 年8月世纪互联数据中心有限公司任客户经理;

2002 年9月至

2002 年11 月北京网联无限科技有限公司任客户经理;

2002 年11 月至

2003 年1月深圳南凌科技北京分公司任客户经理;

2003 年1月至

2003 年7月赛 尔网络有限公司任客户经理;

2003 年7月至

2005 年10 月信元公众信息技 术有限责任公司任部门经理;

2005 年11 月至现在北京森华易腾通信技术有 限公司任董事长. (3)罗海雄,中国籍,男,59 岁,会计师,大学学历.曾任揭阳市兴 盛化工原料有限公司副总经理.

1997 年12 月至

2000 年12 月任公司财务总 监;

2000 年12 月至

2009 年12 月任公司董事、财务总监;

2009 年12 月至

2012 年12 月任公司董事、副总经理.2012 年12 月至现在任公司董事. (4)林岳金,中国籍,男,50 岁,经济师,工程师,大学学历.揭阳 市政协委员;

曾任广东榕泰高级瓷具有限公司副总经理;

1997 年12 月至 广东榕泰(600589)

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10 2000 年12 月任公司董事会秘书;

2000 年12 月至